第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。

三、公益彩券經銷商申購 ... | [PDF] 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集 ...是否包括法人之授權簽章人？例如：衍生性. 金融商品之有權交易人名單上所列的各人員，是否屬此處之「代理人」 ... | [PDF] 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引（主題：可疑交易申報 ...2、媒體報導特殊重大. 案件，如：涉及重. 大經濟犯罪、民生. 案件、貪瀆案件、. 環保案件、組織犯. 罪等具龐大不法所. 得案件，除辨識客. 戶是否為案件涉嫌. 人，亦應判斷 ... | [PDF] 資恐防制法之銀行實務問答集 - 法務部資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對 ... 區：http://www.mjib.gov.tw/mlpc/，制裁名單主要 ... 報規定與洗錢防制法可疑交易申報規定判斷標準及. | 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務部調查局申報。

無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報 ... 何人核准方展期?