Microsoft Word 漢唐集成-102年報-修- PDF 免费下载

漢唐集成股份有限公司董事長: 王燕群簽章總經理: 陳柏辰簽章28. 32 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告: 無( 十) 最近年度及截至年報刊印日止 ... MicrosoftWord漢唐集成-102年報-修 SHARE HTML DOWNLOAD Size:px Startdisplayatpage: Download"MicrosoftWord漢唐集成-102年報-修" Error: DownloadDocument 擎储 5yearsago Views: 12一本公司發言人代理發言人姓名:陳柏辰姓名:陳柏辰職稱:總經理職稱:總經理電話:(02)電話:(02)二總公司分公司之地址與電話1.總公司地址:台北市羅斯福6段297號6樓(02)新店營業中心:新北市新店區寶高路7巷3號5樓電話:(02)新竹分公司:新竹市寶山路452巷19弄43號電話:(03)台南分公司:台南市善化區興農路523號電話:(06)三辦理股票過戶機構名地網稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓址:電話:(02)四最近年度簽證會計師會計師姓名:許育峰,余聖河事務所名稱:安侯建業會計師事務所地網址:台北市信義路五段7號68樓址:電話:(02)五海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該資訊之方式:無六公司網址:3目錄壹致股東報告書1一營業報告2二一О三年度營業計畫概要4貳公司簡介5參公司治理報告14一公司組織14二董事監察人及主要經理人資料15三上市上櫃公司治理運作情形22四會計師資訊32五更換會計師資訊.32六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊33七董事監察人經理人及大股東股權變動情形.33八持股比例佔前十大股東間互為關係人資料..34九綜合持股比例34肆募資情形35一資本及股份35二公司債辦理情形40三特別股辦理情形40四海外存託憑證辦理情形40五員工認股權憑證辦理情形40六併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形40七資金運用計劃執行情形.40伍營運概況41一業務內容41二市場及產銷概況42三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料47四環保支出資訊47五勞資關係47六重要契約48陸財務概況51一最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表51二最近五年度財務分析57三最近年度財務報告之監察人審查報告62四最近年度會計師查核報告書及財務報表62五最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告62六公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務周轉困難情事,應列62明其對本公司財務狀況之影響.柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項.63一財務狀況63二財務績效64三現金流量分析65四最近年度重大資本支出對財務業務之影響65五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來一年投資計畫..65六風險管理分析評估66七其它重要事項68捌特別記載事項69一關係企業相關資料..69二最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形72三最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形72四其他必要補充說明事項72玖最近年報及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項,亦應逐項載明72附錄A民國一ᅌ二年漢唐集成(股)公司會計師查核報告書暨財務報告A-1附錄B民國一ᅌ二年漢唐集成(股)公司會計師查核簽證之公司個體財務報告B-14致股東報告書各位股東女士先生們:本本公司在全體同仁積極努力及各位股東支持之下,一ᅌ二年度整體的營運成果在合併營業收入部分達114億4仟5佰餘萬元,稅前純益方面達14億2佰餘萬元一三年度營運展望(一)營業目標一二年度由於特定客戶大額訂單集中入帳,致使年營業額達億;營業額及盈餘均創下歷史次高今年大陸LCD產業掀起建廠熱潮,本公司有很大的商機,但因特定客戶訂單減少,整體營業額比起一二年度將會下降;因本公司在大陸的投資獲利預期大幅增加,所以今年盈餘仍應可達到一定水準(二)經營方針及發展策略為了公司長期經營與發展,本公司除了加強內部管理,在成本品質及技術上的競爭優勢都要大幅提升外,並培訓海峽兩岸更多的幹部引進相關系統精英人才,使公司能更具競爭力並作為公司成長之基礎今年在本公司的專業領域中,雖在營收及競爭力都已領先同行,但本公司今年會更加強公司體質提升,改善工法降低成本以提升獲利率,同時在景氣不好的情況下更要提升品質,擴大佔有率拉大與同行之距離在產品方面,不論在醫療產品或無線安全監控系統,在研發及業務發展都必須再深化,相信其成功將會是公司發展的另一個支柱(三)外部競爭法規環境及總體經營環境影響本公司在台灣高科技產業方面的市場,佔有率逐年增加,真正有規模有競爭力的對手有限,在大陸的市場,台商業主本公司具有強力的競爭力,大陸當地業主及日本業主本公司具有中等競爭力,相對在韓國及歐美業主競爭力則較弱,但因台商大陸當地及日商佔據多數市場,對本公司發展還是相當有利在新加坡及東南亞市場,本公司是新進者,必須再加強努力在產品方式大多屬於有專利及特殊技術,較無競爭狀況漢唐集成股份有限公司董事長陳朝水15一營業報告(一)一ᅌ二年營業計畫實施成果1.營業概況本公司在全體同仁積極努力下,年度營業收入達11,445,015仟元,稅前純益達1,402,429仟元2.營運展望現階段目標加強專業競爭優勢1.建立大型專業實績,以提升至和國際公司完全一樣的公信力2.加強專業投入繼續拉大對國內公司的競爭優勢降低生產成本提升效率,作到高科技系統整合的價格及成本結構和一般工程一致化國際化,建立在全球市場具競爭優勢全面性綜合性系統整合公司在產品方面,研發中的產品繼續努力並加快上市時程,已上市之產品加強市場行銷佈局(二)財務收支及獲利能力分析一ᅌ二年度財務收支及獲利能力分析1.財務結構分析負債與資產比率=53.67%長期資金佔固定資產比率=%2.償債能力分析流動比率=%速動比率=142.24%3.獲利能力分析資產報酬率=10.23%股東權益報酬率=22.96%純益率=9.91%每股盈餘=6(三)研究發展概況除用於大型整合工程中,凡為降低成本增加功能改善品質及節能目的所做之系統材料及工法之研發仍持續外,本公司另在產品之研發概況如下:1.紅外線熱影像診斷系統本產品主要用於醫療診斷及大流量人群之體溫檢測,並獲有下列獎勵及專利認證台灣精品獎台北國際醫療展台灣醫學會頒發創意新產品獎經濟部中小企業創新研究獎中華民國發明專利第號I號I號中華人民共和國發明專利第ZL號美國食品藥物管理局FDA中華人民共和國SDA及韓國KFDA產品認證合格獲GMP及ISO13485認證第2代紅外線熱影像診斷系統,已開發完成,採用最新式之熱感測元件,在未來測溫診斷之功能上更加提升穩定性與精密度,將提供醫療各科室在診斷上有更大的突破與廣泛使用成功完成紅外線熱影像診斷系統在影像診斷之融合,利用軟體將紅外影像與可見光融合,更加提升產品功能之適用範圍2.多頻道雷射治療儀本產品為結合拔罐及雷射光針之治療儀,並獲得下列奬勵專利認證台北國際醫療展台灣醫學會頒發創新產品獎中華民國新型專利第MMMM號中華人民共和國新型專利第ZLZL號美國食品藥物管理局FDA大陸SDA產品認證合格獲GMP及ISO13485認證目前量產之型號分別為LA200LA400及LA1200系列產品搭配多頻道雷射治療儀研發出選配之皮上溶脂帶將結合醫美產業,提升另一醫療領域之應用與商機3.非接觸式乾眼症檢測儀本產品擁有多項台灣及美國專利,並獲得經濟部產業創新成果表揚奬及經濟部主導性新品開發補助中華民國發明專利第I號美國發明專利及專業期刊發表:1.MethodforAnalyzingTearFilmThermographofContactlessTearFilmThermalImager2.MethodUtilizingthermographofATearFilmforGeneratingAQuantified3.JournalofBiomedicalOptics:Non-contactdetectionofdryeyeusingacustomdesignedinfraredthermalimagesystem美國食品藥物管理局FDA產品認證合格4.光能量腦波刺激器有鑒於現代人因壓力及病痛產生之睡眠障礙,研發團隊正積極利用光能量於腦波之刺激,將功能連結將之商品化,目前已取得多項技術專利,並作量產上市之規劃5.無線式家庭保全系統研發37二一O三年度營業計畫概要(一)經營方針為了公司長期經營與發展,本公司除了加強內部管理,在成本品質及技術上的競爭優勢都要大幅提升外,並培訓海峽兩岸更多的幹部引進相關系統精英人才,使公司能更具競爭力並作為公司成長之基礎今年在本公司的專業領域中,雖在營收及競爭力都已領先同行,但本公司今年會更加強公司體質提升,改善工法降低成本以提升獲利率,同時在景氣不好的情況下更要提升品質,擴大佔有率拉大與同行之距離在產品方面,不論在醫療產品或無線安全監控系統,在研發及業務發展都必須再深化,相信其成功將會是公司發展的另一個支柱(二)營業目標一二年度由於特定客戶大額訂單集中入帳,致使年營業額達億;營業額及盈餘均創下歷史次高今年大陸LCD產業掀起建廠熱潮,本公司有很大的商機,但因特定客戶訂單減少,整體營業額比起一二年度將會下降;因本公司在大陸的投資獲利預期大幅增加,所以今年盈餘仍應可達到一定水準(三)重要之產銷政策為了公司長期的生存與發展,本公司除了加強內部管理,在成本品質及技術上的競爭優勢都要大幅提升外,並培訓海峽兩岸更多的幹部引進相關系統精英人才,積極培養中高階接班人才今年在本公司的專業領域中,有的同行成長更快,有的同行退出競爭行列,本公司將以深耕基礎實力為方針,穩紮穩打,迎頭超越所有同行在產品方面,除了繼續研發新產品(如:非接觸型乾眼症檢查儀),對已上市之產品將投入更多之人力及物力快速擴展市場48貳公司簡介一設立日期:民國71年9月13日二公司沿革:本公司創立於民國七十一年九月十三日,創立時公司名稱為漢唐科技工程有限公司,創立時資本額為新台幣510萬元,從事輸配電電機電器電腦及通信設備之施工安裝基於精益求精追求盡善盡美的經營理念,在短短數年內已成為當時國內第一名的電腦機房工程專業廠商,不論在業績上及專業技術上都有顯著的成果,業務範圍也逐漸擴大到大型的水電空調及建廠工程上,也在這些大型的個案上建立了負責任服務到底及專業品質的良好形象,業務不斷擴充,至民國七十九年三月更名為漢唐訊聯股份有限公司,並於同年十一月完成與訊聯系統股份有限公司之合併程序,成為國內唯一在大型機電無塵室電腦通信控制系統整合的現代化綜合性科技系統整合公司,憑藉著崇本務實的經營團隊,完善的組織規劃及充沛的專業人才配置,使本公司之業務日益開展,在國內半導體建廠之全廠整合,及國內的電腦通信及控制系統整合工程上,目前已成為首屈一指的專業公司本公司係依技術與專業為基礎來發展的,標榜的是第一流的技術與服務到底的精神,十餘年來已奠定了良好的經營基礎,員工人數目前已超過六百人,大部份係各相關領域的專業技術人才民國九十一年五月更名為漢唐集成股份有限公司,民國九十二年七月合併台群科技股份有限公司,資本額目前為新台幣貳拾參億捌仟貳佰參拾參萬參仟柒佰參拾元,年合併營業額達新台幣達114億4仟5佰餘萬元,並維持穩定的獲利能力,目前公司正穩健的朝向更遠大的營運目標發展中1.本公司歷年重要記事如下:.71年9月:原漢唐科技工程有限公司成立,資本額新台幣510萬元,成立初期以從事電腦機房工程業務為主.73年4月:購置台北市南京東路四段辦公室.74年8月:增資新台幣1,000萬元,資本額為新台幣1,510萬元,以充實營業資金.76年8月:增資新台幣4,000萬元,資本額為新台幣5,510萬元,以支應業務擴大之需求.77年7月:增資新台幣3,000萬元,資本額為新台幣8,510萬元,增加冷凍空調工程及交通系統工程大樓工廠及環境監控系統工程等業務.77年11月:購置高雄辦事處辦公室,以擴展南部地區之業務及服務.78年9月:與華邦電子公司簽訂VLSI一廠水電空調工程合約,為本公司在半導體廠建廠工程上首次之較大型合約;其後並陸續與科學園區內旺宏電子德碁半導體台灣積體電路等半導體廠簽訂建廠相關合約,奠定本公司日後在半導體業整廠整合之良好基礎59.78年12月:購置新店寶高路辦公室一樓.79年3月:公司更名為漢唐訊聯股份有限公司.79年7月:購置台北市復興北路辦公室,並為業務部門營業地址.79年11月:購置新店寶高路辦公室五樓.79年11月:合併訊聯系統股份有限公司,公司資本額增加至新台幣14,060萬元,營業範圍擴充至大型機電工程及系統整合工程;在系統整合服務上,結合兩家公司之專長與實力,獲得了更進一步的發展實力.80年7月:與華邦電子公司簽訂半導體二廠新建工程水電空調控制及附屬設備工程合約,為本公司承建半導體廠歷年來最大之工程.80年8月:與台灣省政府住都局簽訂八里污水廠第一期新建工程儀錶控制系統合約,為國內廠商自行承建最大之儀控系統工程,奠定本公司在大型儀控系統方面之設計施工能力.80年8月:與交通部地下鐵工程處簽訂台北市區鐵路地下化工程松延計劃電信工程合約,為首次由國內廠商自力承建之隧道通信工程.80年11月:增資新台幣參仟零肆拾萬元,公司資本額為新台幣壹億柒仟壹佰萬元.82年8月:與交通部高速公路局簽訂汐止五股高架拓寬段交通控制系統合約,為首次由國內廠商自力承建之大型交控系統工程.83年4月:與台灣積體電路公司簽訂新建三廠機電系統整合合約,為本公司承接半導體建廠工程歷年來最大個案.83年9月:購買朝明科技股份有限公司產品及設備,擴大產品事業規模,增加不斷電系統設備國內外市場之銷售.84年3月:增建新店寶高路生產廠完成,擴大UPS生產能量至每年六億元台幣.84年3月:與臺灣省煙酒公賣局簽訂嘉義酒廠二期工程之儀控系統工程,為本公司在大型儀控系統方面能力之再度展現.84年5月:經證管會核准現金及盈餘轉增資並同時核准為公開發行公司.84年5月:與中國商銀簽訂其福州街資訊大樓水電及電腦連線系統合約,是本公司承攬銀行界水電工程最大個案.84年8月:完成現金及盈餘轉增資計二億五千一百三十萬元,公司資本額因之增加至四億二千二百三十萬元.84年11月:與宏碁營造股份有限公司簽訂力晶半導體廠水電消防工程,為本公司再度與外商公司合作之個案610.85年1月:與臺灣積體電路公司因三廠合作之成功經驗再度簽定四廠之水電空調工程,足見本公司榮獲客戶信賴之程度.85年1月:與日商高砂公司再度合作簽訂華邦電子公司CUB工程,也可見本公司服務及能力亦備受外商公司之肯定.85年1月:與旺宏電子公司也因延續以往愉快之合作經驗再度簽訂其二廠中央央空調工程.85年2月:與和喬科技股份有限公司簽訂無塵室興建工程,為國內公司獨力興建無塵室跨入新紀元.85年4月:再與和喬科技股份有限公司簽訂第二期無塵室興建工程.85年6月:同時與和喬科技股份有限公司簽訂興建無塵室之水電空調暨全區系統整合工程.85年8月:與東元電機股份有限公司簽訂台灣信越半導體廠房興建工程.85年8月:與華邦再次簽訂四廠水電空調工程.85年9月:完成盈餘轉增資,公司資本額增加至五億零六佰七拾六萬元.86年3月:基於台灣電信業蓬勃發展,本公司亦不落人後,投入大哥大基地台興建,已接獲電信基地台工程金額約為四億元.86年4月:與旺宏再次簽訂總部大樓地下層MEP工程.86年5月:與天下再簽訂AMPI無塵室新建工程.86年5月:完成盈餘轉增資,公司資本額增加至六億零八佰一拾一萬一仟一佰萬元.86年8月:與華氣社(股)簽訂BP-8.BP-9機電工程.86年9月:與世大積體電路股份有限公司簽訂新建八吋晶圓片CUBMEP1及MEP2機電設備之安裝工程,並且與華新機電股份有限公司合作完成合約.86年9月:與立生半導體(股)簽訂廠房新建工程.87年1月:與旺宏電子(股)簽訂旺宏總部大樓新建工程.87年2月:公司股票正式在櫃檯買賣中心掛牌交易.87年3月:與達碁科技(股)簽訂第二期水電空調新建工程.87年5月:與台灣積體電路股份有限公司簽訂台南科學園區台積六廠新建工程.87年5月:完成盈餘及員工紅利轉增資,公司資本額增加至柒億陸仟玖佰貳拾玖萬柒仟肆佰貳拾元.87年6月:產品事業部正式獨立成為子公司豫順電子股份有限公司711.87年8月:完成現金增資,公司資本額增加至捌億玖仟玖佰貳拾玖萬柒仟肆佰貳拾元.87年10月:與奇美電子股份有限公司簽訂奇美電子無塵室新建工程.87年12月:與華特電子股份有限公司簽訂華特三廠新建工程.88年2月:與瀚宇彩晶(股)簽訂FAB工廠無塵室及全廠機電電腦監控系統整合工程.88年12月:與大陸工程(股)簽訂台北都會捷運系統工程CD550標工程(水電.環控工程).88年12月:與瀚宇彩晶(股)簽訂FABII廠新建工程.89年2月:與達碁科技(股)簽訂龍潭二廠大MEP工程.89年2月:與大陸工程(股)簽訂台北都會捷運系統工程CD550標工程(水電.環控工程除外).89年3月:與廣輝電子(股)簽訂廣輝林口興建廠房無塵室新建工程.89年8月:與全球聯合通信股簽訂無塵室新建工程.89年9月:與數位聯合電信股簽訂內湖機房新建工程.89年9月:與台積電股簽訂TSMCFAB12MEP工程.89年10月:與台積電股簽訂TSMCFAB14MEP工程.89年11月:與台積電股簽訂TSMC14廠無塵室工程.90年2月:與瀚宇彩晶(股)簽訂FABII設計變更追加工程.90年2月:與高平磊晶科技(股)簽訂廠房新建機電工程.90年5月:與旺宏電子(股)簽訂MXICFAB3MEPPROJECT工程.90年8月:與漢磊科技(股)簽訂廠房機電及無塵室工程.90年10月:與宏力半導體製造(股)簽訂上海廠房新建工程.90年12月:與台積電(股)簽訂F12MEPFOROFFICE1-6F工程.90年12月:與大陸工程(股)簽訂台北都會捷運系統工程CD315標通訊系統工程.91年3月:與廣輝電子(股)簽訂二廠新建工程.91年4月:與台積電(股)簽訂台積14ME工程.91年7月:與友達光電(股)簽訂友達光電LCA廠房新建工程.91年7月:與友達光電(股)簽訂CATPRJECT工程.91年8月:與台積電(股)簽訂TSMCFAB12MEP擴充工程812.91年8月:與台積電(股)簽訂TSMC12H/QMEP&OFFICEMEP7-9F工程.91年9月:與奇美電子(股)簽訂FAB3CFC/R工程.91年10月:與友達光電(蘇州)簽訂FABICELL廠新建工程.91年11月:與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶FABIII第一期無塵室統包工程.91年11月:與廣輝電子(股)簽訂LINEIIIUTILITY包需求變更工程.91年11月:與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶FABIIIMEP工程.92年3月:與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶FABIII30KHOOKUP工程.92年3月:與中強光電(股)簽訂中強光電竹南廠二期工程.92年4月:與瀚宇彩晶(股)簽訂FAB3colorFilter無塵室工程.92年6月:與台灣積電(股)簽訂TSM12SUPPORT1FC/R工程.92年8月:與瀚宇彩晶(股)簽訂FAB3colorFilter工程.92年8月:與瀚宇彩晶(股)簽訂FAB3colorFilter工程.92年11月:與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠C/RCELLALINE工程.92年11月:與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠南京瀚宇彩欣FABIII工程.92年12月:與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠PHASEIIHOOKUP工程.92年12月:與台灣積電(股)簽訂TSM14HOOKUP3KTurn-keyPackage工程.93年1月:與廣輝電子(股)簽訂達偉QDSLCMFabF3project工程.93年1月:與奇美電子(股)簽訂FAB4廠LCD/CR工程.93年1月:與友達光電(股)簽訂TangoprojectM10C/R工程.93年2月:與瀚宇彩晶(股)簽訂彩晶三廠FAB3PHASEIII工程.93年3月:與廣輝電子(股)簽訂QDI'sTFT-LCDFabLine3Projec工程.93年7月:與瀚宇彩晶(股)簽訂FABIVTFT-LCD新建工程.93年7月:與茂德科技(股)簽訂中科廠FABIIIMEP工程.93年9月:與友達光電(股)簽訂台中廠一期Lephantproject工程.93年9月:與廣輝電子(股)簽訂QDILINEII75K擴充工程.93年12月:與華邦電子(股)簽訂中科廠無塵室工程.94年1月:與台塑石化(股)簽訂台塑六輕煉油廠南北儀電統包工程913.94年3月:與宏茂微電子(上海)有限公司簽訂宏茂微電子(上海)新建廠房機電裝修工程.94年10月:與奇美電子(股)簽訂五廠CLEANROOMPACKAGE工程.94年11月:與南茂科技(股)簽訂竹北廠1.2.4F機電空調及裝修工程.94年12月:與南茂科技(股)簽訂南茂科技南科廠T-B棟新建工程.95年1月:與友達光電(股)簽訂友達台中B11無塵室工程.95年2月:與奇美電子(股)簽訂CMOCLEANROOMPROJECT(1+2期)工程.95年4月:與力晶半導體(股)簽訂力晶FAB12MC/R改建工程.95年5月:與台積電(股)簽訂FAB1441KHOOKUPENGINEERING工程.95年5月:與台積電(股)簽訂TAMC12PHASE3BPROJECT工程.95年6月:與南茂科技(股)簽訂T-B棟機電工程.95年8月:與茂德科技(股)簽訂茂德FAB14MEPM10機電工程.95年10月:與奇美電子(股)簽訂CMOFAB6無塵室工程.95年10月:與力晶半導體(股)簽訂PSC12C無塵室工程.95年10月:與台積電(股)簽訂FAB14P3MEP+FPPACKAGE工程.96年1月:與南茂科技(股)簽訂無塵室機電工程.96年2月:與南茂科技(股)簽訂南茂科技竹北廠4F無塵室擴建工程.96年4月:與台積電(股)簽訂F14P261.3KHOOKUP工程.96年7月:與健鼎電子(無鍚)(有)簽訂健鼎PCB五廠無塵室空調製程工程.96年7月:與瑞晶電子(股)簽訂瑞晶R1廠PHASEII動力幹線工程.96年8月:與華邦電子(股)簽訂華邦FAB6B無塵室新建工程.96年8月:與瑞晶電子(股)簽訂FABR1PHASEII無塵室工程.96年8月:與台積電(上海)(有)簽訂台積F10P2MEPPACKAGE工程.96年9月:與深超光電(股)簽訂深超深圳模組一廠淨化室系統工程.96年12月:與龍騰光電(有)簽訂龍騰光電110K擴建主系統工程.97年1月:與台積電(股)簽訂F14P2HOOKUP工程.97年1月:與祈中科(蘇洲)(有)簽訂水電空調及廠務系統管路工程.97年2月:與深超(深圳)(有)簽訂模組一廠淨化系統-H1工程.97年3月:與深超(深圳)(有)簽訂一般電力工程.97年3月:與友達光電(股)簽訂友達台中廠M12無塵室工程1014.97年3月:與群創光電(股)簽訂T2C/F無塵室工程.97年3月:與友達光電(股)簽訂友達新竹DAWN廠房新建機電工程.97年4月:與台積電(股)簽訂F12P4MEPFPC/R,VE工程.97年5月:與深超(深圳)(有)簽訂K1區工藝生產設備管道工程.97年5月:與台積電(股)簽訂F12P4-PXPACKAGE工程.97年7月:與江蘇百世德(有)簽訂薄膜太陽電池生產項目工程.97年7月:與大同(股)簽訂華映L2UP120K專案C/R修改工程.97年8月:與瑞晶(股)簽訂FABR2PCWC/RCHILLERPLANT及R2動力幹線工程.97年10月:非接觸式乾眼症檢測儀獲得經濟部97年度產業創新成果表揚奬.98年06月:與福聚太陽能(股)簽訂福聚PSSPROJECTC/R工程.98年06月:與華亞半導體(股)簽訂華亞堆疊製程HOOKUP工程.98年08月:與友達光電(股)簽訂友達AUO七星廠區動力MEP工程.98年09月:與友達光電(股)簽訂友達L8BMEP工程.98年09月:與台積電(股)簽訂F12P4MEPC/RELEPACKAGESTAGE2工程.98年12月:與台積電(股)簽訂F14AYCODEN6582台新裝機工程.98年12月:與友達光電(股)簽訂友達L8B新建廠房M&E工程.99年1月台灣積體電路製造(股)簽訂TSMCFAB12P5工程.99年1月台灣積體電路製造(股)簽訂TSMCF14PN4&N65HOOKUP工程.99年4月台灣積體電路製造(股)簽訂TSMCF14P4LEAROOM&CASPACKAGE工程.99年4月台灣積體電路製造(股)簽訂TSMCF14MEP&FIREPROTECTION&PXPACKAGE工程.99年4月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P4PXPACKAGE工程.99年5月台灣積體電路製造(股)TSMCF14N65BKCODE103台新裝機工程.99年6月南茂科技(股)簽訂南茂TB棟3樓C/R擴建及TA棟2樓C/R擴建.99年8月台灣積體電路製造(股)簽訂TSMC12P5EBO工程.99年8月台灣積體電路製造(股)簽訂TSMC12P2HPMB1FCR新建工程.99年8月南茂科技(股)簽訂南茂竹北廠五樓擴建工程.99年10月台灣積體電路製造(股)簽訂TSMCF15P1MEP&PXPACKAGE工程1115.99年10月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P4HOOKUP180工程.99年11月台灣積體電路製造(股)TSMCSOLARPROJECTPHASE1MEPPACKAGE工程.99年12月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P1C/RWBS工程.100年01月友達光電(股)友達新加坡L4BCLEANROOMEXPANSION.100年01月高通顯示器製造(股)通廠房新建工程.100年02月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P3OFFICE3FWATC/R工程.100年02月友達光電(股)友達GRCMEP工程.100年03月友達晶材(股)友達晶材台中港加工出口區一期廠房機電工程.100年04月友達晶材中港C/R新建工程.100年08月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P2MEP.100年08月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P2CLEANROOMSYSTEM.100年9月註銷庫藏股減資新台幣參仟伍佰捌拾玖萬元,公司實收資本額為新台幣貳拾肆億柒仟肆佰捌拾參萬參仟柒佰參拾元.100年11月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P6C/RPACKAGESTAGE年12月註銷庫藏股減資新台幣玖仟貳佰伍拾萬元,公司實收資本額為新台幣貳拾參億捌仟貳佰參拾參萬參仟柒佰參拾元.101年03月台灣積體電路製造(股)TSMCF12P6C/RSTAGE年03月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P2LAYOUT工程.101年04月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P3MEP工程.101年05月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P3CLEANROOM工程.101年05月台灣積體電路製造(股)TSMCF6BUMPPING工程.101年05月台灣積體電路製造(股)F12P6CCDEXPANSION-EDC2F12P4SITE工程.101年06月台灣積體電路製造(股)TSMCF12P6CCDEXPANSION-F8DC1工程.101年08月台灣積體電路製造(股)TSMCF14OFFICETESTINGCLEANROOMANDUTILITYPACKAGE工程.101年09月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P4MEP工程一期.101年10月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P5MEPPACKAGE工程.101年10月台灣積體電路製造(股)TSMCF15P4CLEANROOM工程.101年10月台灣積體電路製造(股)TSMCFAB14P5FABARERCLEARROOM工程.102年01月台灣積體電路製造(股)TSMCF14POWERHOOKUP工程1216.102年01月台灣積體電路製造(股)TSMCF4HOOKUP工程EXHAUST,CAP,FILTER工程.102年03月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P6PXPACKAGE工程.102年04月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P6MEPPACKAGE工程.102年04月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P6CLEAMROOMOPACKAGE工程.102年11月台灣積體電路製造(股)TSMCF14P6POWERHOOKUP廠務追加工程1317參公司治理報告一公司組織(一)組織系統1.公司之組織結構2.各部門之主要職掌彙總如下:部門主要職掌稽核協助公司各組織人員善盡其責,並確定其工作的正確性,以提高組織效能總務行政部財務部會計部採購部資訊室客戶服務中心掌理有關總務法務股務公關資訊等事務負責有關人員招募考績晉升褔利訓練等事務負責財務調度出納現金預算等事務負責公司會計作業稅務申報成本計算等事務負責公司各項請購案之執行訂單之處理及單據管理負責公司內外電腦相關之系統軟體與硬體,架構規劃開發建置與管理維護負責業務之承攬及對客戶之各項服務工程處技術服務部設計處機電研發處光電事業處製程系統處電子事業處成本管制委員會負責公司系統(含特殊系統)整合工程案件之執行負責維修合約之執行及保固服務負責全公司所有系統(特殊系統除外)之設計整合及技術支援服務負責公司研發事務負責紅外線及相關光電產品之研發生產銷售及維修保固等售後服務負責公司特殊系統之設計整合及技術支援服務負責無線監控產品之研發設計生產銷售及維護等保固及售後服務負責公司各專案成本之管控與督導1418二董事監察人及主要經理人資料職稱姓名1.董事及監察人資料(一)103年04月18日選任日期任期初次選任日期選任時持有股份現在持有股份配偶未成年子女現在持有股份利用他人名義持有股份.主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之其他主管董事或監察人股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率職稱姓名關係董事長王燕群年,525,%16,309,%7,012,%--台大電機研究所註一董事李惠文夫妻董事陳朝水年,551,%3,628,%26,%--交大電信工程系註二無無無董事李惠文年,492,%7,012,%16,309,%--文化大學經濟系註三董事王燕群夫妻董事陳柏辰年,987,%3,002,%交大電信工程系註四無無無董事柯文昌年,%99,%密西根州立大學科學碩士註五無無無董事解任李若瑟年,%%台北工專電機科董事曾享清年%%台北工專電機科註六註七無無無無無無監察人林坤銘年%00%台大電機工程學系註八無無無監察人林樹源年%00%監察人林詮盛年,%242,%49,%--新埔工專淡江大學管理科學博士美國曼徹州立大學公共行政碩士註九無無無無無無無註一:漢太投資(股)公司董事長中慶投資(股)公司董事江西漢唐系統集成(有)公司董事蘇州漢太系統集成(有)公司董事蘇元貿易(上海)(有)公司董事友麗系統製造(股)公司董事三信商業銀行(股)常務董事漢唐集成(有)公司(BVI)董事長,盈正豫順電子(股)公司之法人董事代表人註二:本公司董事長光鍵(股)公司董事漢太投資(股)公司監察人盈正豫順電子(股)公司之法人董事代表人註三:本公司副總經理中慶投資(股)公司董事長漢太投資(股)公司董事註四:本公司總經理江西漢唐系統集成(有)公司董事漢太投資(股)公司董事蘇州漢太系統集成(有)公司董事蘇元貿易(上海)公司董事漢科系統科技(股)公司之董事法人代表北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長註五:堤維西普訊普訊開發普訊創投普實創投台灣的好融悟文教雲門舞集文教台灣好文化公益平台雲門國際普訊陸.柒.捌創投之董事,普訊伍創投投資(股)之法人董事代表人註六:本公司技術長江西漢唐系統集成(有)公司董事註七:本公司副總經理註八:首席財務管理顧問首創投資首席創業投資德勝科技董事長;沅灃創業投資三圓創業投資坤基創業投資坤基貳創業投資董事暨總經理;慧宇投資寶德科技順通資訊隴華電子永洋科技宏芯科技太乙精密中國石油化學董事;盈正豫順(股)獨立董事註九:台中商銀綜合證券(股)公司董事長15192.董事及監察人資料(二)是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格商務法法官檢察官商務法條件務財務律師會計師或務財姓名會計或公司其他與公司業務會計(註1)業務所須相務所需之國家或公司業關科系之公考試及格領有務所須之私立大專院證書之專門職工作經驗符合獨立性情形(註2)兼任其他公開發行公司獨立董事家數校講師以上業及技術人員王燕群陳朝水李惠文陳柏辰柯文昌李若瑟解任曾享清林坤銘林樹源林詮盛註1:欄位多寡視實際數調整註2:各董事監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"(1)非為公司或其關係企業之受僱人(2)非公司或其關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)(3)非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東(4)非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事監察人或受僱人(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)監察人(監事)經理人或持股百分之五以上股東(7)非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事(理事)監察人(監事)經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係(9)未有公司法第30條各款情事之一(10)未有公司法第27條規定以政府法人或其代表人當選16203.總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料職稱(註1)執行長解任姓名選(就)任日期持有股份股數持股比率配偶未成年子女利用他人名持有股份義持有股份股數持股比率股數持股比率主要經(學)歷103年04月18日目前兼任其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之經理人職稱王燕群,309,%7,012,%--台大電機研究所註一行政副總李惠文夫妻總經理陳柏辰,002,%交大電信工程系註二業務長許俊源,%37,%--台北工專電機系註三技術長李若瑟%台北工專電機系註四行政副總李惠文,012,%16,309,%--文化大學經濟系註五執行長王燕群夫妻採購長陳紹明,%4,%--高雄工專註六工程長曾享清%台北工專會計主管潘麗美%醒吾商專財務主管林麗玉,%台北商專副總經理吳瑞進%淡江大學資工系副總經理張歐註七副總經理王俊雄萬能工專姓名關係註1:應包括總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務註一:本公司董事長解任漢太投資(股)公司董事長中慶投資(股)公司董事江西漢唐系統集成(有)公司董事蘇州漢太系統集成(有)公司董事蘇元貿易(上海)(有)公司董事友麗系統製造(股)公司董事三信商業銀行(股)常務董事漢唐集成(有)公司(BVI)董事長,盈正豫順電子(股)公司之法人董事代表人註二:本公司總經理江西漢唐系統集成(有)公司董事漢太投資(股)公司董事蘇州漢太系統集成(有)公司董事蘇元貿易(上海)公司董事漢科系統科技(股)公司之董事法人代表北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長註三:本公司業務長江西漢唐系統集成(有)公司董事長蘇州漢太系統集成(有)公司董事長蘇元貿易(上海)(有)公司董事長註四:本公司技術長江西漢唐系統集成(有)公司董事註五:本公司副總經理中慶投資(股)公司董事長漢太投資(股)公司董事註六:本公司採購長江西漢唐系統集成(有)公司董事註七:美國加州理工大學聖地牙哥分校博士後研究,中正理工學院(國防大學)電機博士,美國麻省理工學院電機碩士17214.董事監察人總經理及副總經理之酬金(1)董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)單位:仟元職稱姓名本公司報酬(A)退職退休金(B)財務報告內所有公司(註8)本公司財務報告內所有公司(註8)董事酬金盈餘分配之酬勞(C)本公司財務報告內所有公司(註8)業務執行費用(D))本公司財務報告內所有公司(註8)ABC及D等四項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司(註8)薪資獎金及特支費等(E)本公司財務報告內所有公司(註8)兼任員工領取相關酬金退職退休金(F)盈餘分配員工紅利(G)本公司財務報告內所有公司(註8)現金紅利金額本公司股票紅利金額財務報告內所有公司(註8)現金紅利金額股票紅利金額員工認股權憑證得認購股數(H)本公司財務報告內所有公司(註8)取得限制員工權利新股股數(I)本公司財務報告內所有公司(註8)ABCDEF及G等七項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司(註8)有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註12)董事長王燕群董事陳柏辰董事陳朝水20,38620,386董事李惠文董事曾享清董事柯文昌,98514,(含車1,063)(含車,600-10,無1,063)酬金級距表給付本公司各個董事酬金級距低於2,000,000元2,000,000元(含)~5,000,000元本公司(註9)王燕群陳朝水李惠文陳柏辰柯文昌曾享清董事姓名前四項酬金總額(A+B+C+D)前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)財務報告內所有公司(註10)G王燕群陳朝水李惠文陳柏辰柯文昌曾享清本公司(註9)財務報告內所有公司(註10)H陳朝水李惠文柯文昌陳朝水李惠文柯文昌5,000,000元(含)~10,000,000元王燕群陳柏辰曾享清王燕群陳柏辰曾享清10,000,000元(含)~15,000,000元15,000,000元(含)~30,000,000元30,000,000元(含)~50,000,000元50,000,000元(含)~100,000,000元100,000,000元以上總計22(2監察人之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)單位:仟元職稱姓名報酬(A)本公司財務報告內所有公司監察人酬金盈餘分配之酬勞(B)業務執行費用(C)本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司AB及C等三項總額占稅後純益之比例本公司財務報告內所有公司有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金林坤銘--2,,監察人林樹源--2,,林詮盛--2,,酬金級距表監察人姓名給付本公司各個監察人酬金級距前四項酬金總額(A+B+C+D)本公司財務報告內所有公司D低於2,000,000元2,000,000元(含)~5,000,000元林坤銘林樹源林詮盛林坤銘林樹源林詮盛5,000,000元(含)~10,000,000元10,000,000元(含)~15,000,000元15,000,000元(含)~30,000,000元30,000,000元(含)~50,000,000元50,000,000元(含)~100,000,000元100,000,000元以上總計23(3)經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)有無領取薪資(A)退職退休金(B)獎金及特支費等等(C)盈餘分配之員工紅利金額(D)ABC及D等四項總額占稅後純益之比例(%)取得員工認股權憑證數額取得限制員工權利新股股數)來自子公司以外轉投資事業職稱姓名本公司執行長王燕群(註)總經理陳柏辰業務長許俊源技術長李若瑟行政副總李惠文財務報告內所有公司本公司財務報告內所本公司有公司本公司財務報告內所有公司現金紅利酬金財務報告內所有公司股股本公司票現金紅利紅利採購長陳紹明41,03041,3141,7221,7221,4991,49922,000-22,無工程長曾享清會計主管潘麗美財務主管林麗玉副總經理吳瑞進副總經理張歐副總經理王俊雄票紅利財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司註:王燕群103年4月9日解任2024酬金級距表給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距本公司總經理及副總經理姓名財務報告內所有公司低於2,000,000元潘麗美林麗玉潘麗美林麗玉2,000,000元(含)~5,000,000元5,000,000元(含)~10,000,000元李惠文陳紹明吳瑞進張歐王俊雄王燕群陳柏辰許浚源李若瑟曾享清李惠文陳紹明吳瑞進張歐王俊雄王燕群陳柏辰許浚源李若瑟曾享清10,000,000元(含)~15,000,000元15,000,000元(含)~30,000,000元30,000,000元(含)~50,000,000元50,000,000元(含)~100,000,000元100,000,000元以上總計(4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形單位:千元職稱姓名總額占稅後純股票紅利金額現金紅利金額總計(註1)(註1)益之比例(%)理人執行長王燕群(註)總經理陳柏辰業務長許俊源技術長李若瑟行政副總李惠文採購長陳紹明工程長曾享清會計主管潘麗美財務主管林麗玉副總經理吳瑞進副總經理張歐副總經理王俊雄022,00022,註:王燕群103年4月9日解任5.本公司及合併報表所有公司於最近年度支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性單位:千元年度101年102年身份本公司本公司財務報告內所有公司財務報向內所有公司董事酬金35,47136,41046,81946,819董事酬金占稅後純益比例(%)6.60%6.95%4.17%4.13%監察人酬金2,6082,6087,5577,557監察人酬金占稅後純益比例(%)0.49%0.50%0.67%0.67%總經理及副總經理酬金41,49341,49366,25166,536總經理及副總經理酬金占稅後純益比例(%)7.72%7.92%5.90%5.87%全體董事及監察人之報酬依公司章程授權董事會,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準議定之,故應無重大未來風險2125三上市上櫃公司治理運作情形(一)董事會運作情形資訊102年度及103年3月止最近年度董事會開會9A次,董事監察人出列席情形如下:職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)B/A備註董事長王燕群%103年4月9日解任董事長職務,103年4月10日職稱:董事董事陳朝水9100%董事李惠文9100%董事陳柏辰889%董事李若瑟年09月18日解任董事董事柯文昌%董事曾享清889%監察人林坤銘778%監察人林樹源889%監察人林詮盛889%其他應記載事項:一證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項,應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:無二董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形:2.1.時間:102年8月12日案由:本公司擬訂立因公涉訟處理辦法利益迴避:董事王燕群陳朝水及李惠文(迴避原因:案由之關係人)決議:本案經主席徵詢全體出席董事,其餘出席董事無異議照案通過另林坤銘監察人建議公司應投保董監事責任險,主席徵詢出席人員後,決議議事單位須備妥相關資料於下次董事會進行議案討論2.2.時間:102年12月16日案由:是否解任本公司董事王燕群陳朝水及李惠文職務一案本議案主席:陳柏辰董事利益迴避:董事王燕群陳朝水及李惠文自行迴避(原因:案由之關係人)決議:監察人林坤銘表示:(1)雖然投保中心有此提案,但公司在如此艱難的環境下營運較往年為佳,私毫未受訴訟影響(2)現公司一切依所有相關規定辦理因此認為本公司三位董事不需解任主席表示監察人所述二點:(1)本年度公司業績表現較往年為佳(2)現公司作業程序一切依內控及法律規定辦理第(3)點:現任此三位董事為本公司營運之不可或缺,若解任將對公司營運產生問題因此建議此三位董事繼續留任董事會,維持現狀,但將此議案提交至股東臨時會討論表決經主席徵詢其餘出席董事後,依主席之提議無異議照案通過2.3.時間:103年3月26日陳朝水董事提案,案由:因公涉訟期間,董事長若因公出國所須繳交的保證金或保釋金應由公司支付利益迴避:王燕群董事自行迴避(原因:案由之關係人)陳朝水董事徵詢其他出席董事,無異議照案通過決議:過因公涉訟期間的所有相關費用由公司支付,若事後證明是涉訟個人故意造成公司損失,則由該人補還2226(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:1.審計委員會運作情形資訊:無2.監察人參與董事會運作情形最近年度董事會開會9次(A),列席情形如下:職稱姓名實際列席次數(B)實際列席率(%)(B/A)(註)備註監察人林坤銘778%監察人林樹源889%監察人林詮盛889%其他應記載事項:一監察人之組成及職責:(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時得與員工股東直接聯絡對談(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:1.稽核主管於稽核項目完成時之次月向監察人提出稽核報告,監察人並無反對意見2.監察人對財務報表有須更清楚瞭解時,與會計師以面對面或書面方式進行財務狀況溝通,監察人審查財務報表認為屬實,未有不清楚且無反對意見(三)監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:詳本年報第22頁其他應記載事項2327(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因項目一公司股權結構及股東權益(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式運作情形(一)本公司為確保股東權益,透過發言人股務等專責人員處理股東建議或糾紛等事項(二)本公司目前主要股東大都為經營團隊或專業人士,本公司可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單,並經常互動以建立良好關係,確保經營權之穩定性(三)本公司已訂有對子公司監理作業並執行之二董事會之組成及職責(一)目前尚未設置獨立董事,爾後將會評估合適人(一)公司設置獨立董事之情形選,再視公司需求設立(二)定期評估簽證會計師獨立性(二)每年定期評估之情形三建立與利害關係人溝通管道之情形四資訊公開(一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露落實發言人制度法人說明會過程放置公司網站等)五公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因已按照上市上櫃公司治理實務守則相關規定辦理公司目前雖未設置獨立董事,但整體運作仍依董事會議事規則獨立超然議決本公司與業主供應商往來銀行及公司員工均有暢通本公司尊重維護利害關係之溝通申訴管道,由各專屬部門負責溝通協調,以保人權益障其應有之合法權益當利害關係人之合法權益受本公司與利害關係人保持暢通之溝通管道到侵害時,公司秉誠信原則妥適處理(一)本公司網站有揭露公司相關資訊,供股東及社會大眾查閱(二)本公司指派專人負責公司資訊之蒐集並利用交易所公開資訊觀測站定期揭露也業已建立發言人制度,確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊,即時允當揭露本公司依規定己於100年10月20日董事會決議通過設置無薪酬委員會,第二屆至止,委員會召集人祝茂生先生本公司財務業務資訊已充分揭露於主管機關指定網站中公司治理資訊揭露於本公司網站,尚在評估中六公司如依據上市上櫃公司治理實務守則訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:本公司業於董事會通過訂立公司治理實務守則,運作以建置有效的公司治理架構保障股東權益,強化董事會職能發揮監察人功能尊重利害關係人權益及提昇資訊透明度為原則,與上市上櫃公司治理實務守則無差異七其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益僱員關懷投資者關係供應商關係利害關係人之權利董事及監察人進修之情形風險管理政策及風險衡量標準之執行情形客戶政策之執行情形公司為董事及監察人購買責任保險之情形等):(一)員工權益:本公司一向以誠信對待員工,依勞動基準法保障員工合法權益(二)僱員關懷:本公司設有職工福利委員會,並訂有相關制度如:補助或提供員工文康娛樂,社團活動等(三)投資者關係:由發言人負責處理股東建議(四)供應商關係:與供應商溝通管道暢通,執行良好(五)利害關係人之權益:利害關係人得與本公司進行通溝建言,以保障其應有之合法權益(六)客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持良好及穏定之關係,以創造公司利潤(七)本公司依據台灣證券交易所股份有限公司之上市上櫃公司董事監察人進修推行要點參考範例之規定,由個別董事監察人自行安排進修(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:由於訴訟因素,目前保險公司皆無法受理(九)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司依法訂定各種內部規章,以進行各種風險管理及評估八如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敘明其自評(或評量)結果主要缺失(或建議)事項及改善情形:無2428(四)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成職責及運作情形:身份別(註1)(1)薪資報酬委員會成員資料姓名條件是否具有五年以上工作經驗商務法務財務會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上及下列專業資格法官檢察官律師會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員具有商務法務財務會計或公司業務所需之工作經驗符合獨立性情形(註2)兼任其備註他公開(註3)發行公司薪資報酬委員會成員家數召集人祝茂生0委員高木賜0委員林南琦0註1:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"(1)非為公司或其關係企業之受僱人(2)非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限(3)非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東(4)非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事監察人或受僱人(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)監察人(監事)經理人或持股百分之五以上股東(7)非為公司或其關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事(理事)監察人(監事)經理人及其配偶(8)未有公司法第30條各款情事之一註2:若成員身分別係為董事,請說明是否符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法第6條第5項之規定(2)薪資報酬委員會運作情形資訊一本公司之薪資報酬委員會委員計3人二本屆委員任期:101年6月12日至104年6月11日,最近年度薪資報酬委員會開會6次(A),委員資格及出席情形如下:職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)(註)備註召集人祝茂生583%委員高木賜6100%委員林南琦6100%其他應記載事項:一董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無二薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理:無2529(五)履行社會責任情形:項目一落實推動公司治理(一)公司訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實施成效之情形(二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形(三)公司定期舉辦董事監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項,並將其與員工績效考核系統結合,設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形二發展永續環境(一)公司致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形(二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形(三)設立環境管理專責單位或人員,以維護環境之情形(四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響,制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形三維護社會公益(一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則,保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等,建立適當之管理方法程序及落實之情形(二)公司提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育之情形(三)公司建立員工定期溝通之機制,以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形(四)公司制定並公開其消費者權益政策,以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形(五)公司與供應商合作,共同致力提升企業社會責任之情形(六)公司藉由商業活動實物捐贈企業志工服務或其他免費專業服務,參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形本公司在研議中運作情形雖未設立專職單位負責,但本公司本著永續經營及提高公司價值理念創造股東和員工最大利益,善盡社會責任本公司不定期對董監事經理人宣導企業倫理公司治理與內部人法規及不定期對員工做企業倫理之宣導,在員工工作規則中明定相關奬懲辦法本公司無環境污染問題鼓勵回收再生使用本公司並無有害廢棄物之產生,事務廢棄物會不定期委託合格廠商處理本公司設置安衛部由專業專職人員負責環境事務管理目前尚未制訂相關制度1.本公司依法提報工作規則及勞工安全衛生規則業經勞工局核備同意2.成立職工福利委員,照顧員工眷屬之福利及生活,定期辦理員工健康檢查3.本公司為協調勞資關係,促進勞資合作,提高工作效率,部門主管與員工良好溝通,並設置公正且暢通的意見箱,擴大溝通管道,以傾聽與解決員工之各項意見與想法,充分發揮勞資協調機制4.消費者相關權益在合約中明載,設立專責單位履行保固責任5.與供應商溝通管道暢通,執行良好6.透過捐助之社團法人中華文化紅外線科技產業應用發展協會,將紅外線科技實用化生活化,及配合全球科學技術之研究與科技產業之交流,增進人類社會身心靈之健康發展與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因改善中無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異無重大差異目前尚未制訂相關制度無差異無差異無差異無差異無差異無差異2630與上市上櫃公司企業社會責任項目運作情形實務守則差異情形及原因四加強資訊揭露(一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相攸關各項企業社會責任相關資訊無差異關資訊之方式揭露於本公司之年報(二)公司編製企業社會責任報告書,揭露推動企業尚未編製社會責任報告書社會責任之情形未來將配合法令規定予以執行五公司如依據上市上櫃公司企業社會責任實務守則訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:本公司尚在研議中六其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保社區參與社會貢獻社會服務社會公益消費者權益人權安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形):環保垃圾分類回收資減回收再利用:如保特瓶,二手紙及鐵铝罐七公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:認證項目驗證機構查驗標準1.ISO:13485醫療設備品質管理系統DETNORSKEVERITASISO13485:2003(六)公司履行誠信經營情形及採行措施:落實誠信經營情形項目運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因一訂定誠信經營政策及方案本公司訂定員工工作規則,明定員工不得利用無差異(一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策,職權謀取不法利益,及接受招待收取回扣以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形饋贈侵佔公款公物或其他不法利益;亦不得(二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形,以及方案疏忽洩露公司技術或業務上機密,以避免員工內之作業程序行為指南及教育訓練等運作情形因個人利益而犧牲公司權益(三)公司訂定防範不誠信行為方案時,對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範行賄及收賄提供非法政治獻金等措施之情形二落實誠信經營(一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行1.本公司於交易往來前,會先考量客戶及供交易,並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形應商往來之合法性,並考量其是否有合不誠信行為之紀錄無重大差異(二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運2.本公司與客戶之間維繫誠信原則,及時處作情形,以及董事會督導情形理客訴事件,積極採取措施使雙方損失最小,以確保客戶的信賴無重大差異(三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道3.本公司管理部明確規範工作職掌及員工運作情形投訴與參與管理程序中明確訂防止利益衝突政策及陳述管道無重大差異(四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度內4.本公司訂內控制度會計制度,且有效執無重大差異部控制制度之運作情形,以及內部稽核人員查核之情形行,稽核室定期查核公司內部各項作業,將稽核報告向董事會報告,並送監察人三公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申本公司訂定工作規則,員工如有違反規定,無重大差異訴制度之運作情形將依其違反行為輕重予以處分四加強資訊揭露(一)公司架設網站,揭露誠信經營相關資訊情形本公司於年報揭露誠信經營情形無重大差異2731與上市上櫃公司誠項目運作情形信經營守則差異情形及原因(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站本公司於年報揭露誠信經營情形指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)五公司如依據上市上櫃公司誠信經營守則訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心政策及邀請其參與教育訓練檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形):與公司交易對象均簽訂合訂或承諾書(七)公司訂定公司治理守則及相關規章查詢方式:無(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:無(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項:1.內部控制聲明書漢唐集成股份有限公司內部控制制度聲明書日期:103年03月26日本公司民國102年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等)財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的確保二內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動三本公司係依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則(以下簡稱處理準則)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該處理準則所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見處理準則之規定四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的有效性五本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國102年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理),包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條第三十二條第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任七本聲明書業經本公司民國103年03月26日董事會通過,出席董事5人中,有0人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明.漢唐集成股份有限公司董事長:王燕群簽章總經理:陳柏辰簽章28322.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形:無(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議:1.一二年度股東會議事錄時間:中華民國一二年六月十七日(星期一)上午九時整一報告事項(一)一一年度營運概況(二)監察人審查一一年度各項財務表冊(三)大陸投資之執行情形(四)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告四承認事項第一案(董事會提):通過一一年度營業報告書及各項財務表冊,承認案第二案(董事會提):通過一一年度盈餘分派,承認案五討論事項:第一案(董事會提):通過取得或處分資產處理準則第二案(董事會提):通過修訂資金貸與他人處理準則第三案(董事會提):通過修訂背書保證處理準則2.一二年度董事會議事錄2.1.時間:一二年三月二十七日(星期三)下午三點整一報告事項:(一)重要財務業務報告(二)內部稽核業務報告(三)國際會計準則(IFRS)轉換執行進度報告(四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額之報告二議案討論:第一案:通過本公司一一年度營業報告書及各項財務報表第二案:通過本公司一一年度董監事酬勞及員工紅利分配案第三案:通過本公司一一年度盈餘分配案第四案:通過本公司擬修訂取得或處分資產處理準則第五案:通過本公司修訂章證管理辦法第六案:通過本公司修訂董事會議事規範第七案:通過本公司一二年股東常會召開事宜,時間:民國一二年六月十七日上午九時2.2.時間:一二年四月三十日(星期二)下午三點整一議案討論:第一案:通過本公司一一年度內部控制聲明書2.3.時間:一二年五月十三日(星期一)下午三點整一報告事項:(一)重要財務業務報告2933二議案討論:(二)內部稽核業務報告(三)本公司一二年第一季合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師與余聖河會計師核閱完成第一案:通過本公司財務報告查核簽證會計師自一二年第一季起由方燕玲會計師與余聖河會計師改為許育峰會計師及余聖河會計師第二案:通過本公司對子公司江西漢唐系統集成有限公司及蘇元貿易(上海)有限公司所為之背書保證案第三案:通過本公司承認退休員工於其他事業單位服務之年資2.4.時間:一二年八月十二日(星期一)下午三點整一報告事項:(一)重要財務業務報告(二)內部稽核業務報告(三)本公司一二年第二季合併財務報表業已自行編製完成,委請安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師與余聖河會計師查閱,並出具核閱報告書二議案討論:第一案:通過本公司漢唐集成股份有限公司人員因公涉訟處理辦法2.5.時間:一二年十一月十三日(星期三)下午三點整一報告事項:(一)前次()董事會決議之執行情形,業依會議決議執行完畢另投保董監事責任險之提議,由於訴訟因素,目前保險公司皆無法受理(二)重要財務業務報告(三)內部稽核業務報告(四)本公司一二年第三季合併財務報表業已自行編製完成,委請安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師與余聖河會計師查閱,並出具核閱報告書二議案討論:第一案:通過修正江西省建工集團有限責任公司投資金額為人民幣106,967,900元第二案:通過修正本公司員工退休辦法第三案:通過本公司一三年度稽核計畫第四案:通過訂定2013年至2016年新台幣2億元額度貸與蘇元貿易(上海)有限公司2.6.時間:一二年十一月二十八日(星期四)下午三點整一議案討論:第一案:通過再投資江西省建工集團有限責任公司人民幣103,300,000元,,共計投資江西省建工集團有限責任公司總金額為人民幣210,267,900元2.7.時間:一二年十二月六日(星期五)下午四點整一議案討論:第一案:通過貸與江西益合投資股份有限公司人民幣80,000,000元2.8時間:一二年十二月十六日(星期一)下午三點整一議案討論:第一案:通過將是否解任本公司董事王燕群陳朝水及李惠文職務一案,提交至股東會討論第二案:通過召開一三年第一次股東臨時會,時間:民國一三年二月六日上午九時整,地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段號)3.一三年度董事會議事錄3.1.時間:一三年三月二十六日(星期三)下午三點整3034一報告事項:(一)重要財務業務報告(二)內部稽核業務報告二議案討論:(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額之報告第一案:通過本公司一二年度營業報告書及各項財務報表第二案:通過本公司一二年度董監事酬勞及員工紅利分配案第三案:通過本公司一二年度盈餘分配案,謹提請討論第四案:通過本公司一二年度內部控制聲明書第五案:通過本公司增訂公司治理實務守則第六案:通過本公司增訂道德行為準則第七案:通過本公司增訂誠信經營守則第八案:通過本公司修訂取得或處分資產處理準則第九案:通過本公司修訂固定資產循環第十案:通過本公司修訂公司章程第十一案:通過本公司修訂董事及監察人選舉辦法第十二案:通過本公司貸予友麗系統製造股份有限公司新台幣10,000,000元第十三案:通過本公司更換股務代理機構,改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理第十四案:通過本公司召開一三年股東常會,時間:民國一三年六月十七日上午九時整,地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段號)三臨時動議:通過因公涉訟期間的所有相關費用由公司支付,若事後證明是涉訟個人故意造成公司損失,則由該人補還(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無(十三)最近年度及截至年報刊印日止,與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表:公司有關人士辭職解任情形彙總表103年04月30日職稱姓名到任日期解任日期辭職或解任原因董事長執行長王燕群因病請觪註:所稱公司有關人士係指董事長總經理會計主管財務主管內部稽核主管及研發主管等3135四會計師公費資訊(一)會計師公費資訊:會計師事務所名稱會計師姓名查核期間備註安侯建業會計師事許育峰余聖河審計準則公報第四十六號證券主102年度起管機關相關法令規定及安侯建業務所會計師事務所風險控管之規定金額單位:新臺幣千元公費項目審計公費金額級距非審計公費合計1低於2,000千元22,000千元(含)~4,000千元34,000千元(含)~6,000千元46,000千元(含)~8,000千元58,000千元(含)~10,000千元610,000千元(含)以上五更換會計師資訊:(一)關於前任會計師更換日期民國一O二年四月更換原因及說明依審計準則公報第四十六號證券主管機關相關法令規定及安侯建業會計師事務所風險控管之規定說明係委任人或會計師終止或不接受委任最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因與發行人有無不同意見其他揭露事項(本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)(二)關於繼任會計師當事人情況會計師委任人主動終止委任不適用不適用不再接受(繼續)委任不適用不適用有無說明無會計原則或實務財務報告之揭露查核範圍或步驟其他V無事務所名稱會計師姓名委任之日期委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見安侯建業會計師事務所許育峰會計師余聖河會計師民國一O二年四月無無3236(三)前任會計師對本準則第十條之二第二款第一目及第二目第三點事項之復函:不適用六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:無七董事監察人經理人及大股東股權變動情形:(一)董事監察人經理人及大股東股權變動情形.職稱(註1)姓名102年度103年度截至3月31日止持有股數增(減)質押股數增(減)持有股數增(減)質押股數增(減)數數數數董事長王燕群(註一)(180,000)-(1,0360,000)-董事長陳朝水(350,000)董事李惠文(444,000)-(36,000)-董事陳柏辰(582,000)-(150,000)(1,300,000)董事曾享清董事柯文昌監察人林坤銘監察人林樹源監察人林詮盛(230,000)執行長王燕群(註一)(180,000)-(1,0360,000)-總經理陳柏辰(582,000)-(150,000)(1,300,000)業務長許俊源(741,000)-(40,000)-技術長李若瑟(792,000)行政副總李惠文(444,000)-(36,000)-採購長陳紹明(24,000)工程長曾享清會計主管潘麗美財務主管林麗玉(253,000)副總經理吳瑞進副總經理張歐副總經理王俊雄註一:王燕群103年4月9日解任執行長,解任董事長為董事註二:陳朝水103年4月23日董事長(二)股權移轉資訊:無(三)股權質押資訊:無3337八持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊103年4月18日本人持有股份配偶未成年子女持有股份利用他人名義合計持有股份前十大股東相互間具有關係人或為配偶二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係備註姓名持股持股持股股數比率股數比率股數比率名稱關係(%)(%)(%)王燕群16,309,,012,李惠文夫妻-兩儀投資股份有限9,558,公司李惠文7,012,,309,王燕群夫妻-渣打託管富達清教信託:富達低價位股基金大通託管挪威中央銀行投資專戶5,727,,584,陳朝水3,628,匯豐銀行託管瑞銀,132,有限公司戶林進財3,090,德商德意志銀行託管維斯登翠信託之維斯登翠3,016,陳柏辰3,002,九綜合持股比例:單位:股;%102年12月31日轉投資事業董事監察人經理人及直本公司投資接或間接控制事業之投資綜合投資股數持股比例股數持股比例股數持股比例漢太投資(股)公司8,000,%--8,000,%盈正豫順電子(股)公司14,727,%196,%14,923,%漢科系統科技(股)公司9,946,%--9,946,%漢唐集成有限公司(BVI)15,697,%,697,%友麗系統製造股份有限公司2,095,%136,%2,231,%江西漢唐系統集成有限公司註一%--註一%新加坡漢唐系統集成有限公司註一%--註一%註:係公司採用權益法之投資註一:係以出資額登記3438肆募資情形一資本及股份(一)股本來源:單位:千股;千元年月發行價格(元)核定股本實收股本備註股數金額股數金額股本來源以現金以外之財產抵充股款者註15,100註15,100創立股本無註115,100註115,100現金增資無註155,100註155,100現金增資無註185,100註185,100現金增資無,,60014,,600合併增資無,,00017,,000現金增資無,,00042,230現金及盈餘轉增422,300無,,00050,,760盈餘轉增資無,,00060,,112盈餘轉增資無,,00076,930盈餘暨員工紅利769,297無資轉增資,,00089,,297現金增資無(87)台財證(一)第號函,0001,800,,3221,143,,0001,800,,3131,453,,0001,800,,6751,636,,0001,800,,2161,792,,0002,100,,8401,888,,0002,100,,2101,902,,0002,100,,5941,945,937盈餘暨員工紅利轉增資盈餘資本公積暨員工紅利轉增資盈餘資本公積暨員工紅利轉增資盈餘暨員工紅利轉增資盈餘暨員工紅利轉增資無無無無無其他(88)台財證(一)第號函(89)台財證(一)第號函(90)台財證(六)第號函台財證一字第號函台財證一字第號函公司債轉換股份無經授商字第公司債轉換股份無經授商字第,0003,000,,7382,147,,0003,000,,6132,366,127盈餘暨員工紅利轉增資公司債轉換股份盈餘暨員工紅利轉增資公司債轉換股份無經授商字第無經授商字第,0003,000,,0722,510,,0003,000,,4832,474,,0003,000,,2332,382,334註1:本公司原為有限公司故未列示股數盈餘暨員工紅利轉增資無經授商字第註銷庫藏股股減資無府都建字第註銷庫藏股股減資無經授商字第39股種份類103年4月18日止單位:股核定股本流通在外股份未發行股份合計備註普通股238,233,373(上市股票)61,766,,000,000數量總括申報制度募集發行有價證券相關資訊:無(二)股東結構股東結構政府機構金融機購其他法人外國機構及外人103年4月18日個人合計人數,24218,472持有股數415,,00019,513,32562,886,,655,,233,373持股比例0.17%0.32%8.19%26.40%64.92%100%(三)股權分散情形103年4月18日持股級距股東人數持有股數佔全部股數比率,0381,055,,,00010,33623,424,,,0002,00316,442,,,,227,,,,020,,,,639,,,,617,,,,710,,,,660,,,,566,,,,568,,,,014,,,,520,,001--1,000,,576,,000,001以上3191,187,合計18,,233,40(四)主要股東名單持有股份達總額百分之五以上或股權比例佔前十名之股東103年4月18日股份主要股東名稱持有股數持股比例王燕群16,309,兩儀投資股份有限公司9,558,李惠文7,012,渣打託管富達清教信託:富達低價位股基金5,727,大通託管挪威中央銀行投資專戶4,584,陳朝水3,628,匯豐銀行託管瑞銀有限公司戶3,132,林進財3,090,德商德意志銀行託管維斯登翠信託之維斯登翠3,016,陳柏辰3,002,(五)最近二年度每股市價淨值盈餘股利及相關資料單位:元項目每股市價(註一)每股淨值(註2)每股盈餘每股股利投資報酬分析年度101年度102年度當年度截至103年3月31日最高最低平均分配前分配後尚未決議-加權平均股數238,233,,233,373-每股追溯前盈餘追溯後現金股利1.80尚未決議-無償追溯前-尚未決議-配股追溯後-尚未決議-累積未付股利本益比本利比尚未決議-現金股利殖利率6.69%尚未決議-3741(六)公司股利政策及執行狀況1.股利政策本公司目前產業發展屬成長階段,未來數年皆有營業收入增加之資金需求,故採用剩餘股利政策,盈餘分配中現金股利至少應佔總股利在百分之二十五為原則前項盈餘之分派,由董事會參考營運及資本支出需求後,擬具分派案,提請股東會議決之2.本次股東會擬議股利分配之情形本公司已於103年3月26日董事會擬議102年度之盈餘分配案,擬分配股利571,760,095元,全部配發現金股利,每股配發2.40元(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:本公司102年度未編製財務預測,故不適用單位:新台幣仟元年度103年度項目期初實收資本額2,382,334本年度配股配息情形每股現金股利(元)2.40盈餘轉增資每股配股數(股)-資本公積轉增資每股配股數(股)-營業利益-營業利益較去年同期增(減)比率-營業績效變化情形稅後純益-稅後純益較去年同期增(減)比率-擬制性每股盈餘及本益比每股盈餘-每股盈餘較去年同期增(減)比率-年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)-若盈餘轉增資全數改配放現金股利擬制每股盈餘(元)-擬制年平均投資報酬率-若未辦理資本公積轉增資擬制每股盈餘(元)-若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放擬制年平均投資報酬率-擬制每股盈餘(元)-擬制年平均投資報酬率-(八)員工分紅及董事監察人酬勞1.公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍:依據本公司章程規定,本公司每年決算純益,依下列順序分派之:(1)撥補虧損(2)提列10%為法定公積(3)其他依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積(4)員工紅利就(一)至(三)規定數額後剩餘之數提撥8%,得以現金或發行新股方式發放之,其發放對象得符合一定條件之從屬公司員工,該一定條件由3842董事會訂定之(5)董事監察人酬勞就(一)至(三)規定數額後剩餘之數提撥2%(6)其餘再加計前期累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案,提報股東會2.本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:本公司102年度員工紅利及董監酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時,則列為103年度之損益3.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:(1)配發員工現金紅利股票紅利及董事監察人酬勞金額:若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數原因及處理情形本公司102年度盈餘分配議案業經董事會通過,擬議配發員工現金紅利89,910,103元,董事監察人酬勞22,477,526元單位:元分配項目董事會擬議配發金額(A)認列費用年度估列金額(B)差異金額(B-A)差異原因及處理情形員工現金紅利董監事酬勞89,910,10390,800,,89722,477,52622,700,,474依自結損益認列費用,致產生差異,差異金額小,依會計估計變動調整一三年度費用(2)擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例:本公司102年度不擬配發員工股票紅利(3)考慮擬議配發員工紅利及董事監察人酬勞後之設算每股盈餘擬議配發員工紅利及董事監察人酬勞後之設算每股盈餘:因員工紅利及董事監察人酬勞己費用化,故稅後每股盈餘為4.73元4.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事監察人酬勞情形:單位:新台幣仟元上年度(一O一年度)股東會決議原董事會通過差異數差異實際配發數擬議配發數原因配發情形1.員工現金紅利2.員工股票紅利3.董監事酬勞$34,1858,546$34,1858,546無無3943(九)公司買回本公司股份情形103年4月30日買回期次第一次第二次第三次第四次第五次第六次買回目的轉讓股份予員工轉讓股份予員工轉讓股份予員工轉讓股份予員工轉讓股份予員工轉讓股份予員工買回期間~買回區間價格22~~~~~~33已買回股份種類及數量普通股3,000仟股普通股6,067仟股普通股7,000仟股普通股8,871仟股普通股1,257仟股普通股7,993仟股已買回股份金額71,680,,721,,154,,412,35117,339,,318,034已辦理銷除及轉讓之股份數量累積持有本公司股份數量3,000仟股6,067仟股7,000仟股8,871仟股1,257仟股7,993仟股累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)二公司債辦理情形:無三特別股辦理情形:無四海外存託憑證辦理情形:無五員工認股權憑證辦理情形:無六併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無七資金運用計畫執行情形:本公司最近年度並無發行或私墓有價證劵之情形4044一業務內容(一)業務範圍伍營運概況1.本公司所經營業務之主要內容及營業比重:(1)主要內容:半導體光電等科技廠房整廠無塵室控制機電特殊製程系統建造設計規劃顧問工作及維護運轉服務(2)營業比重:項目一ᆼ一年度一ᆼ二年度系統整合97.96%98.52%維護服務1.12%1.14%設計業務0.92%0.34%(二)產業概況1.產業之現況與發展:(1)本公司主要業務是服務高科技產業之建廠及擴廠計劃,包括半導體產業光電產業封裝測試業太陽能產業LED產業生技產業等,以本公司最近五年營收狀況來看,以上產業佔本公司營收九成以上(2)台灣去年高科技產業建廠情況,因有特定半導體廠積極擴廠,所以產業景氣屬中等熱度今年景氣將較去年下降(3)大陸TFT/LCD產業,今年將有大量建廠計劃,預計產業景氣會大幅提升(4)由以上說明,台灣產業景象下降,大陸產業景氣提升,而整體產業景氣仍屬下降2.產業上中下游之關聯性:本公司承接高科技廠房建設之系統整合服務,本身須具備有技術及充份之管理人力在供應商方面包括下包廠商及材料設備供應商,本公司均有多重之來源,不致於被攏斷或供應不足產生,唯對於材料之漲價及特殊專長之技術工人短缺須加以預防及培訓,以免造成成本增加及人力不足之情況3.產品之各種發展趨勢及競爭情形:(1)整廠建設服務在未來會成為一種趨勢,本公司是國內唯一有能力之廠商,主要競爭對像為德國美國日本廠商但本公司具有當地文化語言之優勢(2)無塵室整合服務,由於國外廠商競爭力轉弱,本公司佔有率大幅提升其他競爭者尚有亞翔等(3)機電整合服務有當地型屬性,較沒有外商競爭,本公司在此領域有絕對領地位其他競爭者尚有英建益鼎等(4)Hook-UP工程在整廠承包方面主要有本公司及帆宣,其他廠商均只承包部份之子系統,本公司在Hook-UP主要是作整廠承包(三)技術及研發概況1.最近二年度及截至103年3月31日止投入之研發費用:單位:新台幣仟元佔當年度營業費用佔當年度營業收入年度研發費用百分比百分比,%%,%%當年度截至103年3月31日13,%%2.研究發展成果:(1).無塵室專用天花板系統能夠承受無塵室內盲板(BLACK)過濾網(HEPA)燈具4145(LIGHTING)等之重量,並可與天花板系統緊密結合,達到氣密效果,而且功能強度亦符合要求目前已正常使用於各無塵室廠房工程中(2)無塵室新工法己驗證成功,可以降低工期成本,提高品質及環境清潔度(3).紅外線熱影像診斷系統已開發完成,並已在台灣大陸及韓國上市,第2代紅外線熱影像診斷系統及紅外線熱影像診斷系統在影像診斷之融合,在功能面及測溫精確度均有大幅提升,目前接單情況有較大的提升(4).多頻道雷射治療儀LA400及LA1200,目前正積極在台灣大陸及東南亞銷售中,產品穩定,是未來1-2年穩定銷售成長之主力產品,搭配LA1200使用之溶脂帶更能在醫美產業有一大利機(5).多頻道雷射治療儀家用型LA200已在台灣售出數千套,市場反應良好,今年又獲得大陸認證成功,將全力發展大陸市場(6).非接觸式乾眼症檢測儀透過亞東醫院臨床實驗,除鎖定乾眼症外在青光眼及常見的眼疾病症均能透過IT85作診斷,未來在眼科診斷醫學上必將取代目前之傳統檢查方式與設備(7).無線式家庭安全監控系統第二代已研發成功,今年將陸續接獲國外訂單(四)長短期業務發展計劃:1.短期內市場機會將小幅下降,本公司營收同樣會受到影響,在市場下降時更須加強內部管理降低成本培訓幹部提升技術並做好客服工作,以迎接未來更大的挑戰2.長期上將深耕兩岸高科技廠房系統整合業務,使本公司成為海峽兩岸最大之系統整合服務商,並成為世界一流之公司3.在產品上會再醫療設備及無線安全監控二方面發展,預期兩年內可為公司帶來大量之營收及獲利二市場及產銷概況(一)市場分析1.主要商品或業務之銷售地區:單位:新台幣仟元一ᆼ一年度一ᆼ二年度項目地區金額%金額%工程國內7,780,,269,整合國外1,196,,006,維護國內102,,國外設計國內60,,國外23,,合計9,163,,445,462.市場未來供需狀況:-台灣市場-台灣在半導體及光電產業己居世界領先地位,也是台灣引以為傲的兩兆雙星產業,此產業有不進則退的特性,所以在製程提升及擴建產能方面必須持續下去以保持領先地位,長期而言可以提供本公司穩定發展之基礎又台灣在太陽能發電及LED產業正在蓬勃發展中,未來在奈米科技及生化科技等方面台灣也不會缺席,這些都是本公司成長的來源-大陸市場-大陸成為世界工廠的地位己確定,隨著先進國家對大陸技術輸入之解放及大量投資,高科技產業在大陸建廠將成為風潮,此將成為本公司大陸成長之商機3.營業目標本著專業團隊效率之經營理念,本公司十幾年來不斷累積技術經驗,培養及吸收相關專業領域之優秀人才,已在業界建立起專業及品質之聲望,客戶之信任與肯定使業務能持續不斷的成長,在不斷的管理改善作為之下,使營運成本降低,增強獲利的能力在市場需求逐步擴大的狀況下,既定之營業目標應可以確保達成4.影響公司未來發展之有利與不利因素有利因素(1)市場需求規模擴大,業務機會增加(2)本公司在實績上居於領先地位,易於取得客戶信任及政府工程投標資格,獲取業務(3)在大型及複雜之整合工程,國內有能力參與競爭者不多,競爭者若為國外廠商,本公司佔有熟悉本地作業環境,本地相關法規,本地較低廉之技術及管理成本等等優勢條件(4)在大陸當地廠商對高科技產業不熟悉,須依賴台商及外國廠商,台商因與大陸同文同種之利較有競爭能力(5)本公司有經驗豐富的技術及管理團隊,對難度較高之個案,營運風險較低不利因素(1)業主建廠之經驗日益豐富,在成本掌控方面也很成熟,大家都追求降低成本風潮中,要有很高的利潤率並不容易這方面本公司在採購管理技術工法及自製之提升方面,一直都很努力在改善及提升,應可將此不利因素降至最小(2)較小型個案,同業間競爭激烈(二)主要產品之重要用途及產製過程1.主要產品之重要用途:(1).系統整合:系統控制及機電工程之整合,包括電腦通信儀表自動化工程及水電空調消防等之設計規畫安裝測試等;以提供客戶整體需求為要件(2).維護工程:各種維護工程以滿足客戶要求順利運轉為原則(3).設計業務:主要為新建廠房之機電工程電腦機房工程等之設計為主2.產製過程:不適用(三)主要原料之供應狀況:不適用4347(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原因:1.主要進貨廠商:102年之進貨廠商皆未達進貨總額10%以上最近二年度主要供應商資料單位:仟元101年102年103年度截至前一季止與發行人名稱金額占當年度截至與發行名稱金額占全年度與發行項目名稱金額占全年度進貨人之關進貨淨額人之關前一季止進貨之關係淨額比係比率[%]係淨額比率[%]率[%]1C廠商506,%無D廠商550,%無E廠商48,%無其他7,463,%其他9,166,%其他1,018,%進貨淨額7,969,%進貨淨額9,717,%進貨淨額1,066,%44註1:列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之482.主要銷貨客戶:最近二年度主要銷貨客戶資料單位:仟元101年102年103年度截至前一季止項目名稱金額占全年度銷與發行人名稱金額占全年度銷與發行人名稱金額占當年度截至前與發行人貨淨額比率之關係貨淨額比率之關係一季止銷貨淨額之關係[%][%]比率[%]1A客戶5,824,%無A客戶9,488,%無A客戶884,%無2D客戶1,229,%無D客戶272,%無E客戶22,%無其他2,110,%其他1,683,%其他482,%銷貨淨額9,163,%銷貨淨額11,445,%銷貨淨額1,389,%註1:列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例,但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之本公司銷貨客戶變動係屬正常營運活動而產生之變動,無性質特殊之變動情形4549(五)最近二年度生產量值單位:新台幣仟元年度生產量值101年度102年度主要產能產量產能產量產值商品(註一)(註一)(註一)(註一)(或部門別)產值系統整合7,865,2939,556,362維護71,45582,758設計32,59177,940合計7,969,3399,717,060註1:本公司主要業務是服務高科技產業之建廠及擴廠計劃,各專案工程間之性質不同,無法以數量計算(六)最近二年度銷售量值銷售量值年度單位:新台幤仟元101年度102年度內銷外銷內銷外銷量主要商品註一(或部門別)值量值量值量值系統整合7,780,3431,196,06110,269,7341,006,411合計維護102,,744設計60,10023,96021,77217,3547,943,1671,220,02110,421,2501,023,765註1:本公司主要業務是服務高科技產業之建廠及擴廠計劃,各專案工程間之性質不同,無法以數量計算4650三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料103年03月31日當年度截至年度101年度102年度103年3月31日(註)員工人數技術人員管理人員專案工人合計平均年歲平均服務年資學博士0.58%0.57%0.60%歷碩士3.20%3.14%.3.00%分大專72.64%74.90%75.19%布比高中20.96%18.97%18.83%率高中以下2.62%2.42%2.38%四環保支出資訊(一)最近年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所受損失及處分之總額:無(二)本公司對改善環境污染之因應對策:本公司為系統整合技術性服務業,並無環境污染情形,故無需作改善之因應對策(三)未來因應對策及可能支出:基於近來環保意識普遍提昇,本公司特於施工過程中,對於工程安全衛生及環保措施均嚴格要求所有協力廠商配合執行,以符合勞工安全衛生法規之規定產生之廢棄物均於合約中規定協力廠商清理運送目前各個工地之環保工作均徹底執行並深獲好評,故預估本公司未來二年應無重大環保支出五勞資關係(一)各項員工福利措施進修訓練退休制度與其實施情行,以及勞資間之協議情形:1.員工福利措施:(1)成立職工福利委員會,依法提撥福利金,辦理各項福利業務(2)提供員工勞健保(3)發放端午節中秋節獎金及年終獎金(4)依政府規定提撥退休準備金4751(5)福利委員各項補助慰問辦法2.教育訓練:教育訓練為長期性且有計畫性之公司人才培訓,包含:(1).新進人員教育訓練(2).再職人員訓練(3).專業技能訓練3.退休制度:本公司訂有勞工退休辦法,涵蓋所有正式任用員工依該辦法規定,員工退休金之支付,係根據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算其中所獲得之基數係依每位員工前十五年之服務,每服務滿一年可獲得二個基數;滿十五年以後,每增加一年給予一個基數,最高以四十五個基數為限在該退休辦法下,退休金給付全數由本公司負擔自民國九十四年七月一日起配合勞工退休金條例(以下簡稱新制)之實施,原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制,其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金,儲存於勞工退休金個人專戶惟本公司之退休辦法尚未配合新制之實施修訂,故職工退休辦法未規定者,依勞工退休金條列之規定辦理4.勞資協議情形:公司制度完善,勞資關係融洽,並無勞資糾紛之情事發生(二)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失,目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:無六重要契約契約性質工程合約當事人契約起迄日期台塑石化(股)(註一)~夆典科技開發~(股)(註一)基隆市政府~(註一)龍騰光電(有)(註~一)深超光電(深~圳)(有)(註一)深超光電(深~圳)(有)(註一)深超光電(深圳)(有)(註一)~瑞晶電子(股)(註~一)福聚太陽能(股)~(註一)主要內容限制條款麥寮塑化煉油廠OSBL電儀逾期罰款:逾期按日罰統包工程款工程造價千分之三中正機場焚化爐機電儀工逾期罰款:逾期按日罰程款工程造價千分之三基隆污水廠二期擴建工程逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之三龍騰光電110K擴建主系統逾期罰款:逾期按日罰工程款工程造價千分之一深超(深圳)模組一廠淨化系逾期罰款:逾期按日罰統-H1工程款工程造價千分之一深超(深圳)一般電力工程逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一深超K1區工藝生產設備管逾期罰款:逾期按日罰道工程款工程造價千分之一瑞晶FABR2C/R及R2動逾期罰款:逾期按日罰力幹線工程款工程造價千分之一福聚PSSPROJECTC/R工逾期罰款:逾期按日罰程款工程造價千分之一4852契約性質工程合約當事人契約起迄日期友達光電(股)(註~一)台灣積體電路製~造(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)~~主要內容限制條款友達AUO七星廠區動力逾期罰款:逾期按日罰MEP工程款工程造價千分之一TSMCF14MEP&FIRE逾期罰款:逾期按日罰PROTECTION&PXPACKAGE款工程造價千分之一TSMCF14P4PXPACKAGE逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一TSMCF14N65BKCODE103台新裝機工程逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一台灣積體電路製造(股)(註一)~TSMC12P2HPMB1FCR新建工程逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一台灣積體電路製造(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)~~TSMCF14P4HOOKUP180逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一TSMCF15P1MEP&PXPACKAGE逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一台灣積體電路製造(股)~TSMCSOLARPROJECTPHASE1MEPPACKAGE逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一台灣積體電路製造(股)(註一)~TSMCF15P1C/RWBS逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一友達光電(股)(註一)~友達新加坡L4B逾期罰款:逾期按日罰CLEANROOMEXPANSION款工程造價千分之一高通顯示器製造(股)(註一)友達光電(股)(註一)友達晶材(股)(註一)友達晶材(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)台灣積體電路製造(股)(註一)~~~~~~~~~高通廠房新建工程友達GRCMEP工程友達晶材台中港加工出口區一期廠房機電工程友達晶材中港C/R新建工程TSMCF15P2MEPTSMCF15P2CLEANROOMSYSTEMTSMCF12P6C/RPACKAGESTAGE-1TSMCF15P4MEP工程一期TSMCF6BUMPPING工程逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一逾期罰款:逾期按日罰款工程造價千分之一49展开 Similardocuments 貳肆公司治理報告一組織系統(一)組織結構(二)組織系統圖14中華民國98年中華郵政年報 14162430242526262727282929一組織系統二董事監察人總經理副總經理各部門及分支機構主管資料三公司治理運作情形(一)董事會運作情形(二)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因(三)揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式(四)揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊(五)內部控制制度執行狀況 Moreinformation 一0六年度年報中華民國一0七年四月十二日刊印查詢本年報之網址如下:(1)主管機關指定之公開資訊觀測站:newmops.twse.com.tw(2)本公司網址: 一0六年度年報中華民國一0七年四月十二日刊印查詢本年報之網址如下:(1)主管機關指定之公開資訊觀測站:newmops.twse.com.tw(2)本公司網址:www.chimeicorp.com一本公司發言人代理人發言人姓名:公司發言人:姓名:陳世賢職稱:副總經理電話:(06)2663000電子郵件信箱:[email protected] Moreinformation HKSTPC-AnnualReportChi 企業管治報告14企業管治架構股東(香港特別行政區政府)董事會管理層企業合規-90-企業發展董事會17116董事會成員組成201511208085簡介會20161成員與時並進2015利益申報14利益衝突-91-董事會職能77%專業建議承擔責任6常務委員會95企業拓展及批租委員會9880%-92-企業發展 Moreinformation 業績簡明綜合收益表截至六月三十日止六個月人民幣千元(未經審核)311,202,0069,515,092(7,445,829)(6,223,056)3,756,1773,292,,,160(2,995,823)(2,591,057)(391, POUSHENGINTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED寶勝國際(控股)有限公司(股份代號:3813)截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績本集團財務摘要截至六月三十日止六個月百分比增幅(未經審核)11,202,0069,515,09217.7%530,360505,7534.9%306,833298,6122.8% Moreinformation 台灣銀行年報_中文-1 104430100071120(02)2349-3456http://www.bot.com.tw1044425(http://mops.twse.com.tw)(http://www.bot.com.tw)538GPN:2004200002ISSN:1654-5463050052053053053054060062063064064065068 Moreinformation 九十六年度年報一發言人代理發言人姓名職稱聯絡電話及電子郵件信箱理理理理~~3二總公司分公司工廠之地址 股票代碼:5016SONGHOINDUSTRIALCO.,LTD.九十六年度年報年料年六九十六年度年報一發言人代理發言人姓名職稱聯絡電話及電子郵件信箱理理理理049225-3551~3049225-3551~3E-Mailmis.songho@[email protected]二總公司分公司工廠之地址及電話 Moreinformation 132 中華民國年年報10352100071120(02)2349-3456http//www.bot.com.tw1035425http://mops.twse.com.twhttp://www.bot.com.tw500GPN2004200002ISSN1654-5463目錄006046012064168180186014014016031042 Moreinformation 董事會成員經歷與能力(p.16-19)董監事進修(p.65-66)G4-34,G4-38,G4,39,G4-51中華電信董事會為公司最高治理機構具選任與提名高階管理者的職責並負責制定及審核企業社會責任 董事會成員經歷與能力http://goo.gl/vl3ns1(p.16-19)董監事進修http://goo.gl/vl3ns1(p.65-66)G4-34,G4-38,G4,39,G4-51中華電信董事會為公司最高治理機構具選任與提名高階管理者的職責並負責制定及審核企業社會責任及永續發展策略第7屆董事共設置董事13人男性9名女性4名董事任期為3年自2013年6月25日起至2016年6月24日止 Moreinformation 2452334434447921.CRRCCorporationLimitedCRRC2.1616010-51862188010-51862188010-63984785010-63984785crrc@[email protected]@crrcgc.cc4. Moreinformation 目錄 2014年度企業社會責任報告目錄1425373.173.283.38494.194.22014104.3115165.1165.2185.3205.4216226.1226.2236.3246.4256.5266.6276.7276.8277287.1287.2297.3307.4 Moreinformation 2018半年度報告SINOPECSHANGHAIPETROCHEMICALCOMPANYLIMITED中國石化上海石油化工股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:香港上海SHI紐約(Ajointstocklim 2018半年度報告SINOPECSHANGHAIPETROCHEMICALCOMPANYLIMITED中國石化上海石油化工股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:00338香港600688上海SHI紐約(AjointstocklimitedcompanyincorporatedinthePeople'sRepublic Moreinformation 簡明綜合損益表未經審核截至九月三十日止六個月二零一八年千港元23,110,5002,932,492(2,799,721)(2,646,033)310,,45925,69727,522(104,374)(100,775)(124,282)(117,822) SAMSONPAPERHOLDINGSLIMITED森信紙業集團有限公司*(股份代號:731)截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈1簡明綜合損益表未經審核截至九月三十日止六個月二零一八年千港元23,110,5002,932,492(2,799,721)(2,646,033)310,779286,45925,69727,522(104,374) Moreinformation 公司治理重點摘要3.1股東大會審計委員會董事會薪酬委員會董事會董事會組織董事會職責101經營團隊內部稽核 3.13.23.33.43.53公司治理21223.13.23.33.43.5公司治理重點摘要3.1股東大會審計委員會董事會薪酬委員會3.1.1董事會董事會組織1046913董事會職責101經營團隊內部稽核233.13.23.33.43.5董事選舉1%董事及經理人薪酬0.3%6.1104避免利益衝突3.1.2審計委員會 Moreinformation 目錄ABC 中國石化上海石油化工股份有限公司於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司股份代號:00338香港600688上海SHI紐約2017年度業績報告年度業績報告2017目錄245611132140444972145A150150152153155157159243B248248250252254255256C375377 Moreinformation 2424.SpecialIssue名人講堂專題研究表3新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引25焦點視界2726市場掃描證交集錦資料來源新加坡金融管理局(MonetaryAuthorityofSingapore)網站25機構投資人定義(1)依銀行法設立的銀行(2)商業銀行(3)財務公司(4)保險公司(5)信託公司 Moreinformation 注入新能量明確新方向 股份代號598StockCode:598注入新能量明確新方向2015InterimReport2015中期報告中期報告ROFAYNEWDTILATIVIRECNewTiInterimReporton2015注入新能量明確新方向23457910384950公司資料公司公司SINOTRANS Moreinformation 目錄 ()(:00059)2015目錄234582141536163646667681501511公司資料公司股000590.1%058210.1%055800.1%058550.1%055670.1%05602業83233862022082888862022082777業151141401(852) Moreinformation MicrosoftWordC.doc 香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任深圳高速公路股份有限公司SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號:548)海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 Moreinformation 年報2014中裕燃氣控股有限公司 StockCode股份代號:3633ZHONGYUGASHOLDINGSLIMITEDwww.zhongyugas.comAnnualReport2014年報(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(於開曼群島註冊成立之有限公司)2014Annual年Report報年報 Moreinformation 中期12中期%報告期報告44中期報年中期報告中國鋁業股份有限公司 20162016630620162016www.hkex.com.hkwww.chalco.com.cn26810中期12中期121316222526275%282929報告期29303131313235353638報告44中期報4612016年中期報告中國鋁業股份有限公司1.ALUMINUMCORPORATION Moreinformation 100%50%50%80%20%60%40%80%20%60%40%20 2II19100%50%50%80%20%60%40%80%20%60%40%202233665657455044336566664550533675647455062467564745507246756475450824675647 Moreinformation 威發國際集團有限公司於百慕達註冊成立之有限公司股份代號:7652O15 威發國際集團有限公司於百慕達註冊成立之有限公司股份代號:7652O1523-45-67-1011-1213-3132-4041-424344-454647-4849-132133134公司資料02年公司449CDMUFGFundServices(Bermuda)LimitedTheBelvedere Moreinformation 全年業績綜合全面收益表3470,,0267,8821,9007,(10,570)(8,764)4(130,838)(110,839)(82,496)(78,134)(28,134)(23,729)(56,046)(49,000)(70, 摘要PERFECTSHAPE(PRC)HOLDINGSLIMITED必瘦站(中國)控股有限公司(股票代號:1830)截至三月三十一日止年度全年業績公佈443,000,0006.1%470,200,00078,000,0006.4%83,000,0008.33.868,300,00063.8%111,900,0001全年業績綜合全面收益表3470,236 Moreinformation 編輯方針本報告書係依照上市上櫃公司企業社會責任實務守則及夆典科技開發股份有限公司企業社會責任政策呈現夆典科技在人力資源中對人的政策即所謂勞工照顧公司經營即所謂殷實永續環境保護即所謂友善對待與社會參與回饋等面向的具體實踐1 夆典科技開發股份有限公司企業社會責任報告書編輯方針本報告書係依照上市上櫃公司企業社會責任實務守則及夆典科技開發股份有限公司企業社會責任政策呈現夆典科技在人力資源中對人的政策即所謂勞工照顧公司經營即所謂殷實永續環境保護即所謂友善對待與社會參與回饋等面向的具體實踐1公司成長簡介2公司成長簡介1978150019791981J.M.VOITH19871989 Moreinformation 財務資料A.按國際財務報告準則編製未經審核中期簡明合併利潤表截至六月三十日止六個月二零零九年人民幣千元(未經審核)營業額321,209,45124,378,,900,2881,173,,109,73925,552,747經營費用(6,0 (股份代號:753)截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈暫停股票增值權計劃1財務資料A.按國際財務報告準則編製未經審核中期簡明合併利潤表截至六月三十日止六個月二零零九年人民幣千元(未經審核)營業額321,209,45124,378,83841,900,2881,173,909223,109,73925,552,747經營費用(6,098,289) Moreinformation 1內容 2016ChinasoftInternationalLimited1內容............................................................2........................................................3..................................................... Moreinformation 證券商從業人員違規處分一覽表發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形105/02/24金管證券字第號元大證券股份有限公司證券交易法第56條證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第3款從業人員停止業務執行4個月105/03/02金管證券 證券商從業人員違規處分一覽表105/02/24金管證券字第1050005859號元大證券股份有限公司從業人員停止業務執行4個月105/03/02金管證券字第1040052234號亞東證券股份有限公司金融消費者保護法第7條第3項證券交易法第56條證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項105/03/08金管證券字第10500027311號群益金鼎證券股份有限公司 Moreinformation 目錄 中國航空科技工業股份有限公司中國航空科技工業股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(AjointstocklimitedcompanyincorporatedinthePeoplesRepublicofChinawithlimitedliability)(股票代碼:2357)(StockCode:2357)年報ANNUAL Moreinformation 前稱海王國際集團有限公司於香港註冊成立之有限公司股份代號:000702345-1314-1516-2627-3233-3940-4344-4546-474849-5051-11202公司資料NicholasJ.Niglio二零一七年一一一二零一七年一二零一七年一公司二零一七年一一二零一七年二一一二零一七年一二零一七年 Moreinformation 目錄 目錄24513192122232425公司資料執行董事2017526非執行董事2017724獨立非執行董事201781201781201781201781www.ernestborel.chP.O.Box10008,WillowHouse,CricketSquareGrandCaymanKY1-1001Cayman Moreinformation 目錄 2013年度企業社會責任報告目錄1425363.163.273.37484.184.2201394.3105155.1155.2165.3186196.1196.2206.3216.4226.5236.6246.7246.8247257.1257.2267.3277.4277.5 Moreinformation %%%獨立廉正專業創新 101991021011.2.3.4.5.6.7.8.9.10.9910284341110182659471.91%16019.37%728.72%10110027181002110135獨立廉正專業創新1.7,2908,67726,18026,0111,2721,346142157771,7571,795 Moreinformation 第一拖拉機股份有限公司重要提示,900, (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號:0038)2013年度報告第一拖拉機股份有限公司重要提示.....201320131231995,900,000100.602013...2013年度業績報告目錄........................................................4................................................................. Moreinformation 2 412第一節清末與國民政府時期的大陸保險市場3第二節中共建政初期的大陸保險市場32001244第三節大陸保險市場的發展階段54199072-7362-172-112TransAmericaNewYorkLifeMetLifeCIGNAAllianzAXAGerlingScadinaviaSamsung8第一節大陸保險法規的演進過程 Moreinformation (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(ajointstocklimitedcompanyincorporatedinthePeoplesRepublicofChinawithlimitedliability)(StockCode:1666)(股份代號:1666)年報2013ANNUALREPORT2013AnnualReport2013 Moreinformation 2二會計用語之修正:三財務報表之修正IFRS1 會計焦點報business.lungteng.com.tw29期發行人李枝昌責任編輯張瑩馨羅正堯出刊月民國104年4月發行所龍騰文化事業股份有限公司地址248新北市五股區五權七路1號電話(02)2298-2933傳真(02)2298-9766會計我國會計項目之修正及一致化蕭麗娟老師經濟不能不知道的紅色供應鏈龍騰商管教研小組 Moreinformation 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司股份代號60662016年度報告2016年度報告目錄釋義........................................2董事長致辭..................................5第一節重要提示...........................9第二節重大風險提示........................ Moreinformation untitled 北年度理領歷不年連連行不行金理率不見行參六理錄臨列說台北海洋技術學院96學年度經費稽核委員會委員名單職稱委員會職稱姓名備註副教授主任委員曾維國具商學或管理領域之學經歷講師委員張逢隆講師委員許秀麗講師委員童宜淳具商學或管理領域之學經歷具商學或管理領域之學經歷副教授委員溫台祥講師委員張佳縈講師委員周貞慧具商學或管理領域之學 Moreinformation 目錄 ZhongzhiPharmaceuticalHoldingsLimited37372015目錄2451018202436383940424345104公司資料CliftonHouse75FortHouseP.O.Box1350GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands314121022103122 Moreinformation 目錄2公司資料3董事及高級管理層簡歷5主席報告6管理層討論及分析10企業管治報告17董事會報告26獨立核數師報告28綜合全面收益報表29綜合財務狀況報表30綜合權益變動表31綜合現金流量表32綜合財務報表附註94五年財務摘要95主要物業之詳情 GreatChinaPropertiesHoldingsLimited大中華地產控股有限公司(於香港註冊成立之有限公司)股份代號:21同一夢想共創未來2015年報目錄2公司資料3董事及高級管理層簡歷5主席報告6管理層討論及分析10企業管治報告17董事會報告26獨立核數師報告28綜合全面收益報表29綜合財務狀況報表30綜合權益變動表 Moreinformation :60199824688810304056575757585859657072757677181182釋義,義,義:20156BBVABancoBilbaoVizcayaArgentariaS.A.()//()()(201486,),20111227()2釋義()//()()()( Moreinformation 1.11()擴展學習領域()()力求卓越創新發皇通識教育厚植職場發展的競爭能力拓展國際交流e把握資訊網路的科技應用()精緻教育的學校特色提升行政效率發揮有效人力的整體力量達成精緻大學的師資結構勵應用科技的研發能力在策略執行上 [email protected];[email protected]()()9798101201118486201012765085984.643071.53631.11()擴展學習領域()()力求卓越創新發皇通識教育厚植職場發展的競爭能力拓展國際交流e把握資訊網路的科技應用 Moreinformation 12344........68...17....3535...35...36...373738.434343434343...4344二市場及產銷概況.47三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊..56四環保支出資訊..57五勞資關係57六重要契約59陸財務概況一最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表60二最近五年度財務分析 Moreinformation 綜合損益及其他全面收益表截至六月三十日截至六月三十日止六個月止三個月二零一六年二零一六年(未經審核)(未經審核)千港元千港元營業額41,754,5252,309,7131,013,0931,153,701(1,495,083)(1,994,468)(85 TONLYELECTRONICSHOLDINGSLIMITED通力電子控股有限公司(股份代號:01249)業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月財務摘要二零一六年變動(百萬港元)1,754.52,309.7-24.0%259.4315.2-17.7%85.398.4-13.3%65.987.8-24.9%65.985.4-22.8%26.9134.48-22.0% Moreinformation (1)14(2)47(3)70(4)74(5)83(6) 2015ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd.*2015123120151231(www.cqrcb.com)(www.hkexnews.hk)20151231*ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd.**B0335H25000000191500000676129728J155 Moreinformation MicrosoftWord 14110292514618...1...2401...625...10...11...12191...12211...14941...15壽險訊息第141期1一金融監督管理委員會令示保險業依保險法第146條第1項第8款規定投資不動產信託受益權之相關規範10282910202508001twbbbtwbbb Moreinformation 年福年度年福年 年福年度年福年理聯理理理林六里福北北路樓樓年度聯北隆路樓易六錄立參理理理理料--理理理年度理理金年度理理金金來聯理參理理異履行六履行行理理度行狀年度年度年度年年度年不見錄年度年理例更更年度更年度年度更六理理年年度年理例例 Moreinformation 中州証券CentralChinaSecuritiesCo.,Ltd.(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司,中文公司名稱為中原證券股份有限公司,在香港以中州證券名義開展業務)股份代號:年度報告2015 中州証券CentralChinaSecuritiesCo.,Ltd.(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司,中文公司名稱為中原證券股份有限公司,在香港以中州證券名義開展業務)股份代號:01375年度報告20152341213303588961071101331641中原證券股份有限公司2015年年報重要提示2015 Moreinformation 2010中彩-1.indd 2.公司概況2.11,133WaferTech33,000MorethanMoore6540282828HP2828HPM2828LP2828HPL28EmbeddedNonvolatileMemoryEmbeddedDRAMMixedSignal/RFHighVoltageCMOSImageSensorColorFilterMEMSSilicon Moreinformation MicrosoftPowerPoint-101教師升等說明會 213425並以該刊物出具接受證明之日起637849105111261314715靜宜大學教師升等資料(僅供參考)一姓名:二單位:三現職:四學歷(請詳填起訖日期):五經歷(請詳填起訖日期):六教師證書字號:年資起算日:七學術專長領域:八任現職期間教學工作:(一)授課記錄(二) Moreinformation Title 雲林南部沿海地區綜合治水規劃簡報報告人周志芳經濟部水利署水利規劃試驗所中華民國94年12月27日壹前言貳區域概況參排水不良主要原因肆規劃原則及改善目標伍改善方案陸工程費及分期實施計畫柒計畫評價捌權責及分工玖後續計畫-1-不良92年理量93年陸理林林北北95年度理林復利來參北96年97年林北 Moreinformation 900??indd 900432中華民國一二年七月十六日中鋼半月刊第九版六月份公司業務概況八碳鋼產量六九九七三公噸碳鋼銷量七三六九公噸合併營收二五八七五一七五千元福利金收支統計項福利資訊請參閱EIP快速選單總務福利資訊平台本公司福委會一二年六月份福利金收入及各項補助之人數金額統計如下表至於各一二年合併累計營收二千元一七三一五五 Moreinformation 季度財務報表本公司董事本集團季度業績核數師香港會計師公會2410業務回顧232,262,%710,165,%34.2%22.9%7.3%28.7%24.5%%28.0%24.5%61,583,%164 LeesPharmaceuticalHoldingsLimited李氏大藥廠控股有限公司*(股份代號:950)季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月財務摘要截至九月三十日截至九月三十日止三個月變動止九個月變動二零一五年二零一五年千港元千港元收入232,262246,6795.8%710,165689,395+3.0%毛利161,863170,807 Moreinformation 01目錄02報報21報28報報41年年報 ChinaFinancialInternationalInvestmentsLimited201201目錄02報03040518報21報28報353637383940報41年1042012年報公司資料02中國金融國際投資有限公司有限公司ConyersDill&PearmanClarendonHouse2Church Moreinformation 18PrulifloxacinPLxPharmaPLxPharmaRegeneRxBiopharmaceuticals,Inc.ThymosinBeta4TreprestinilUnitedTherapeuticsTreprestinilUnitedTherapeu 業務回顧LeesPharmaceuticalHoldingsLimited李氏大藥廠控股有限公司*950第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月109,889,00049%24,609,00045.7%5.2444.8%100%93%35%77%62%60%36%35%71%2.71.422.4%42.3%37.2%*118 Moreinformation 2314年度年年年 2314年度年年年http://mops.tse.com.tw路來金金率利年度路樓理理理北北路樓理理六盧易錄參行行理理理勞六契參金行年度年年年度年年率年度年度年度六年度狀理狀金流量年度利來年六理陸理年度不見錄理六年度度錄年度行年度行勵力年令年 Moreinformation GEMGEMGEMGEMGEMGEMGEM 於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號8023年報2018GEMGEMGEMGEMGEMGEMGEM3458132236455152535455100公司資料公司POBox309,UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands91-93TheBedford21Maples Moreinformation cgn 3462(571)88(4)201633113721137332016331()221()2016331137231373391.()2.3.4.5.2016523()1372313733()2016331405201633120165231082016331()收入附註截至2016 Moreinformation 2313172226128100738+86(10)85085000+86(10)85185111www.kpmg.com.cn2006420022006128%200617850020062006200672.52150050040%500101614121086422002-20065.15.9 Moreinformation 立法會職權組成()602 第一章政制和行政行政長官行政會議131151645立法會職權組成()6023030()703535立法會會議()381818414793319131126財務委員會49()73152032458內務委員會34政府帳目委員會18()4議事規則委員會12議員個人利益監察委員會法案委員會121230 Moreinformation untitled 年度年年年六六理理李祥理理路樓栗路理北樓年度聯聯路樓易六立歷理聯不錄參理理理理料理更六理理年說理例例六理數例說利行狀勞理金行勞六契年度年陸年度益年度年度年度年度六年度年狀理狀金流量年度年度利來年六年度年理料年度年理年度年 Moreinformation 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)(股份代號:1033)海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B Moreinformation 13002017*23581019233040525758606163118公司資料CricketSquareHutchinsDriveP.O.Box2681GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands81818011www.trigiant.com.hk1300ir@[email protected] Moreinformation (一)87年營業報告書 2485年度年年年mops1北路樓路福理北路樓年度北隆路樓易六錄年度年度行行六行理行理參勞六契金行行年度料年度年度年度年度六年度年陸狀狀金流量年度年度利來年六理理理異理露理露露列更理理年露料度行狀度露年度年不見錄年度年理年度年 Moreinformation (1)13(2)45(3)69(4)73(5)82(6) 2016ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd.*2016123120161231(www.cqrcb.com)(www.hkexnews.hk)201612312017317*ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd.**B0335H25000000191500000676129728J Moreinformation untitled 北都更北路北()(D6D7廓)路路北98年511都09830205400更北路北()(D6D7廓)路路北類更令都2714說六年北路年都都老落都更83年1223都83082356路北路北勵都更勵都更89年626都8904521800北都更都更91年12 Moreinformation 此年報以環保紙印刷 鄭州銀行股份有限公司鄭州銀行股份有限公司BANKOFZHENGZHOUCO.,LTD.BANKOFZHENGZHOUCO.,LTD.於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司(AjointstockcompanyincorporatedinthePeople'sRepublicofChinawithlimited Moreinformation 地產基金運作報告 金說立理葉99年617金金金98年度金說金說理說流料例1見行立金精神落年年金量量2金理行3金1.行2.力3.力4.5.6.年年7.力金8.4金類5金流行金理度理金理理理行金理()理行()北行698年度金(1/3)隆北栗隆林樂 Moreinformation ChinasoftInternationalLimited中軟國際有限公司*於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號0354*僅供識別 ChinasoftInternationalLimited*於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號0354*僅供識別1內容..........................................................2......................................................3................................................... Moreinformation 於香港註冊成立之有限公司股份代號000702345-1112-1415-2526-3738-4445-515253-545556-5758-118公司資料二零一八年八二NicholasJ.Niglio二零一八年八二一公司二零一八年八二二零一八年八二一一NicholasJ.Niglio一183 Moreinformation untitled 104年度104年07301129104年1213療104年度國際疾病分析人員甄試時程表項目日期星期開放線上報名104年07月24日五至11月29日日資格審查收件以郵戳為憑104年10月31日六至12月04日五寄發應試通知與准考證104年12月07日一至12月10日四測驗104年12月13日日線上開放成績查詢104年12月28日一 Moreinformation 2010/031.2.3....14*(Certification)Certification)1.2.3.(5~15%)4.5.20%企業看證照具加分效果機械專業證照至今已獲得120家機械相關企業的認同與支持企業表達認同的具體作法包含給予獲證考生優先面試的機會運用此認證作為公司招募員工時確保所錄取之新人基本能力的方式鼓勵員工報考提升專業能力 Moreinformation untitled 年度年年年六理理李祥理路樓栗路理北樓年度聯聯路樓易六立歷理聯不錄參理理理理料理更六理理年說理例例六理數例說利行狀勞理金行勞六契年度年陸年度益年度年度年度年度六年度年狀理狀金流量年度年度利來年六年度年理料年度年理年度年說露 Moreinformation N3489_PYE_SChi_Cover-back 保華建業集團業務方針業務方針保華建業1946年始建於上海逾六十年來致力為香港及各地城市打造宏偉景觀與世界級基建設施保華建業作風穩健積極進取專注發展其多元化的工程及房地產業務保華建業的核心業務涵蓋承建管理物業發展管理及房地產投資集團於香港澳門中國內地以至海外均擁有龐大的客戶網絡保華建業集團願景以創新精神專業態度以及對品質的追求提供一條龍的房地產服務從而在香港 Moreinformation 2345678910111213141516171819202122232425243,1052,2727912221014522014719583393473966343551964131642826926272829()()()()()()()()()()()()()()()()()()() Moreinformation untitled 3402WHOLETECHSYSTEMHITECHLIMITED年度年年六年列http://mops.twse.com.tw/理理理理理(03)522-88231601(03)[email protected]@wholetech.com.tw路148樓1(03)522-8823 Moreinformation 目錄公司資料02管理層討論與分析04企業管治及其他資料14獨立審閱報告21綜合收益表22綜合全面收益表23綜合財務狀況表24綜合權益變動表26簡明綜合現金流量表27未經審核中期財務報告附註28 :12062017目錄公司資料02管理層討論與分析04企業管治及其他資料14獨立審閱報告21綜合收益表22綜合全面收益表23綜合財務狀況表24綜合權益變動表26簡明綜合現金流量表27未經審核中期財務報告附註2866TanneryLane#04-10/10ASindoIndustrialBuildingSingapore34780566 Moreinformation 20172 BANKOFCHINALIMITED398846012017201832920172018329*****NoutWellink#####*#1201721...41.1...41.2...51.3...52...72.1...72.2...72.3...82.4...92.5...102.6...11 Moreinformation 創業板之特色ii釋義預期時間表 閣下如有任何疑問閣下如已本公司售出或轉讓RUIKANGPHARMACEUTICALGROUPINVESTMENTSLIMITED銳康藥業集團投資有限公司(股份代號:8037)建議股份合併及股東特別大會通告692SGM-1SGM-24833A187www.hkgem.comwww.ruikang.com.hk創業板之特色.................................................... 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Moreinformation 目錄0203041014171920222346董事及委員會董事委員會董事委員會委員會委員會恒大健康產業集團有限公司02公司及股東資料股7828510620公及8815011507www.evergrandehealth.com公司0708.HK910708股18322資[email protected] Moreinformation 目錄公司簡介2公司基本情況3主要財務數據5管理層討論與分析6股本變動及主要股東持股情況55董事監事及高級管理層情況58重要事項60中期財務資料審閱報告71釋義178技術詞彙180 山東省國際信託股份有限公司ShandongInternationalTrustCo.,Ltd.於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司股份代號16972018中期報告目錄公司簡介2公司基本情況3主要財務數據5管理層討論與分析6股本變動及主要股東持股情況55董事監事及高級管理層情況58重要事項60中期財務資料審閱報告71釋義178技術詞彙 Moreinformation 選擇學校午膳供應商手冊適用於中、小學(2014年9月版) 2014年9月版選擇學校午膳供應商手冊適用於中小學i1123456789122i.ii.iii.iv.v.i.ii.iii.iv.v.vi.vii.3i.ii.iii.iv.v.4i.ii.1.2.3.4.5.iii.iv.563456i.ii.i.ii.iii.iv.v. Moreinformation 目錄釋義董事會函件 此乃要件請即處理閣下如有任何疑問閣下如已售出或轉讓奧思集團有限公司1161(1)更新發行新股份及購回股份之一般授權;(2)重選退任董事;及(3)股東週年大會通告112162801848目錄釋義..............................................................1董事會函件.......................................................... 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