金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料作業程序

立法沿革：, 中華民國103年9月11日金融監督管理委員會金管銀法字第10300245231號函准予備查修正發布第2點「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料查詢單」格式. 目前線上：1766人，瀏覽人次：696340318 會員登入| 加入會員 法規檢索 令函判解 英譯法規 裁判書 書狀例稿 契約範本 植根服務 相關網站 行政令函│司法判解 研討會訊息│植根雜誌 法規資訊 法規名稱： 金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料作業程序 時間： 中華民國103年9月11日 立法沿革： 中華民國103年9月11日金融監督管理委員會金管銀法字第10300245231號 函准予備查修正發布第2點「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料 查詢單」格式 法規體系： /行政/金融監督管理委員會/銀行 歷史沿革 1. 中華民國99年4月29日行政院金融監督管理委員會金管銀法字第099001463 10號函准予備查 本資料僅供會員查閱，若您尚未加入會員，請加入會員。

2. 中華民國100年3月3日行政院金融監督管理委員會金管銀法字第100000578 60號函准予備查修正發布全文6點本資料僅供會員查閱，若您尚未加入會員，請加入會員。

3. 中華民國102年8月6日金融監督管理委員會金管銀法字第10200211280號函 准予備查修正「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料查詢單」格式本資料僅供會員查閱，若您尚未加入會員，請加入會員。

4. 中華民國103年9月11日金融監督管理委員會金管銀法字第10300245231號 函准予備查修正發布第2點「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料 查詢單」格式 附件下載 附件-金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料標準作業流程表 附件一之1-「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料」查詢單【範本】 法規異動 修正 貳、金融機構向戶政機關查詢國民身分證及單親家庭未成年人之法定代理 人資料作業程序： 一、金融機構受理客戶各項業務申請時，如有下列態樣應向戶政機關查詢 國民身分證資料是否相符： （一）疑似持用偽、變造身分證明文件。

（二）提供之文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料、或提 供之文件資料無法進行查證者。

（三）客戶不尋常拖延應提供之身分證明文件者。

（四）國民身分證統一編號有重複情形。

（五）「Z21國民身分證領補換資料查詢驗證」查詢結果為「查無記錄 」。

（六）受理開戶時有其他異常情形，且客戶無法提出合理說明者。

（七）未成年人之法定代理人認定有疑義者。

二、金融機構向戶政機關查詢國民身分證及單親家庭未成年人之法定代理 人資料： （一）填寫「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料查詢單」（以下 簡稱查詢單）。

（二）國民身分證正反面影本應黏貼在查詢單指定欄位處，並於國民身 分證影本空白處加蓋「限辦理○○銀行○○業務使用」字樣印章 。

（三）專責主管人員於查詢單加蓋單位戳章及私章後，傳真至任一戶政 事務所查詢窗口。

（四）專責主管人員以電話聯繫前開戶政事務所查詢窗口，請其協助確 認國民身分證資料是否相符。

（五）俟接獲戶政機關回覆之查證結果，決定是否受理客戶申請。

（六）將戶政機關回覆之查詢單留存備查，至少保存5年。

附件-金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料標準作業流程表附件一之1-「金融機構向戶政機關查詢國民身分證資料」查詢單【範本】 RSS服務訂閱說明|合作提案|隱私權聲明|著作權聲明|常見問題 106臺北市信義路三段162-12號玫瑰大樓3樓電話：02-2707-2848傳真：02-2708-4428 COPYRIGHT(C)2000-2003ROOTLAWALLRIGHTSRESERVED.MAILTOWEBMASTER.