公司治理董事會運作-潤泰精密材料Ruentex Materials

董事 · 李志宏 · 所代表法人：潤弘精密工程事業股份有限公司學經歷: 1.台灣大學商學研究所碩士2.土木技師3.中華民國管理科學學會工程師4.潤弘精密工程事業(股)公司董事長3.潤 ... top 潤泰精密材料 水泥 美特耐 ShifuGrout 精材焦點 研發與優勢 企業社會責任 利害關係人專區 關於潤泰 卜特蘭高爐水泥 卜特蘭水泥 爐石粉 產品履歷 砂漿材 面層粉光材 黏著材 填縫材 無收縮砂漿 自平泥 彈性水泥 離岸灌漿材 居家修繕 實績案例 U799 T508 企業精神 產品新知 媒體報導 建材知識 建材展覽 生產能力 研發優勢 品質履歷 認證與標章 政策與制度 永續經營 營運踏實 社會參與 幸福職場 生態永續 供應商企業社會責任 企業社會責任報告書 潤泰精密材料 水泥 總覽頁 卜特蘭高爐水泥 卜特蘭水泥 爐石粉 產品履歷 美特耐 總覽頁 砂漿材 面層粉光材 黏著材 填縫材 無收縮砂漿 自平泥 彈性水泥 離岸灌漿材 居家修繕 實績案例 ShifuGrout ShifuGroutOverview U799 T508 精材焦點 總覽頁 企業精神 產品新知 媒體報導 建材知識 建材展覽 研發與優勢 生產能力 研發優勢 品質履歷 認證與標章 關於潤泰 企業社會責任 政策與制度 永續經營 營運踏實 社會參與 幸福職場 生態永續 供應商企業社會責任 企業社會責任報告書 利害關係人專區 公司治理 財務資訊 股務活動 重大訊息 投資連絡窗口 連絡我們 利害關係人專區 InternationalRectifier 公司治理 財務資訊 股務活動 重大訊息 聯絡窗口 公司組織 董事會運作 主要股東名單 內部稽核組織及運作 公司治理規範辦法 公司治理 公司組織 董事會運作 主要股東名單 內部稽核組織及運作 公司治理規範辦法 董事會成員 職稱 姓名 備註 董事長 莫惟瀚 所代表法人：潤弘精密工程事業股份有限公司學經歷:1.亞洲管理學院管理所碩士2.潤弘精密工程事業股份有限公司總經理3.大陸工程股份有限公司副總經理4.榮工處廠長 董事 李志宏 所代表法人：潤弘精密工程事業股份有限公司學經歷:1.台灣大學商學研究所碩士2.土木技師3.中華民國管理科學學會工程師4.潤弘精密工程事業(股)公司董事長3.潤泰創新國際(股)公司董事、總經理4.潤泰全球(股)公司董事 董事 徐盛育 所代表法人：潤泰全球股份有限公司學經歷:1.「中國大潤發」首席財務官2.潤弘工程股份有限公司董事長3.潤泰工業股份有限公司協理 董事 陳學賢 所代表法人：潤泰全球股份有限公司學經歷:1.中央大學土木研究所2.潤泰公寓大廈管理維護股份有限公司總經理3.潤泰保全股份有限公司總經理 董事 尹崇堯 所代表法人：匯弘投資股份有限公司學經歷:1.英國牛津大學博士2.南山人壽保險股份有限公司董事3.潤泰全球股份有限公司董事4.潤泰創新國際股份有限公司董事5.潤成投資控股股份有限公司董事6.潤弘精密工程事業股份有限公司董事7.南山產物保險股份有限公司董事 董事 陳志全 所代表法人：匯弘投資股份有限公司學經歷:1.國立台灣大學商學研究所碩士2.中裕新藥股份有限公司董事長3.台灣泰福生技股份有限公司董事4.潤成投資控股股份有限公司監察人5.潤弘精密工程事業股份有限公司6.台灣浩鼎生技股份有限公司董事 獨董 陳明進 學經歷:1.美國亞歷桑那州立大學會計博士2.美國匹茲堡大學企業管理碩士3.政治大學會計碩士4.國立政治大學會計系主任5.會計評論總編輯6.臺北市政府訴願審議委員會委員7.金管會會計師懲戒委員會委員8.臺灣證券交易所上市審議委員會委員 獨董 張國鎮 學經歷:1.StateUniv.ofNYatBuffalo土木系博士2.StateUniv.ofNYatBuffalo土木系碩士3.國立臺灣大學土木工程系主任4.國家地震工程研究中心主任5.紐約州立大學水牛城分校土木工程系副教授 獨董 張大鵬 學經歷:1.美國西北大學博士2.國立臺灣科技大學營建工程系系主任3.社團法人臺灣混凝土學會(TCI)理事長4.公共工程委員會公共工程金質奬初審委員5.交通部金路奬傑出工程類實地考評委員 審計委員會委員召集人 陳明進 本委員會由全體獨立董事組成 審計委員會委員 張國鎮 本委員會由全體獨立董事組成 審計委員會委員 張大鵬 本委員會由全體獨立董事組成 薪酬委員會委員召集人 陳明進 本公司之獨立董事 薪酬委員會委員 張國鎮 本公司之獨立董事 薪酬委員會委員 張大鵬 本公司之獨立董事 董事會成員多元化政策落實情形 年度 檔案名稱 檔案下載 2017 董事會成員多元化政策及落實情形 (PDF/238.42KB) 2018 董事會成員多元化政策及落實情形 (PDF/239.44KB) 2019 董事會成員多元化政策及落實情形 (PDF/257.25KB) 2020 董事會成員多元化政策及落實情形 (PDF/257.25KB) 2021 董事會成員多元化政策及落實情形 (PDF/258.49KB) 董事會績效評估 年度 檔案名稱 檔案下載 2016 105年董事成員考核自評問卷統計 (PDF/523.48KB) 2016 105年董事會績效考核自評問卷統計 (PDF/273.94KB) 2017 106年董事會績效評估結果 (PDF/552.38KB) 2018 107年董事會績效評估結果 (PDF/513.07KB) 2019 108年董事會績效評估結果 (PDF/889.89KB) 2020 109年董事會績效評估結果 (PDF/900.18KB) 2021 110年董事會績效評估結果 (PDF/1.12MB) 董事會前溝通記錄 年度 檔案名稱 檔案下載 2016 105.12.28會計師與公司治理單位溝通會議 (PDF/125.52KB) 2017 106年獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形 (PDF/184.78KB) 2018 107年獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形 (PDF/203.1KB) 2019 108年獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形 (PDF/198.45KB) 2020 109年獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形 (PDF/198.21KB) 2021 110年獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形 (PDF/200.81KB) 董事會運作情形 年度 檔案名稱 檔案下載 2018 董事會運作情形 (PDF/131.1KB) 2019 董事會運作情形 (PDF/155.64KB) 2020 董事會運作情形 (PDF/175.58KB) 功能性委員會成員組成及運作之介紹 年度 檔案名稱 檔案下載 2018 功能性委員會成員組成及運作之介紹 (PDF/213.41KB) 2019 功能性委員會成員組成及運作之介紹 (PDF/213.31KB) 2020 功能性委員會成員組成及運作之介紹 (PDF/396.89KB) 功能性委員會運作情形 年度 檔案名稱 檔案下載 2018 功能性委員會運作情形 (PDF/191.36KB) 2019 功能性委員會運作情形 (PDF/199.84KB) 2020 功能性委員會運作情形 (PDF/219.34KB) 重要決議 年度 檔案名稱 檔案下載 2016 105年股東會及董事會之重要決議 (PDF/81.93KB) 2017 106年股東會及董事會之重要決議 (PDF/175.65KB) 2018 107年股東會及董事會之重要決議 (PDF/179.03KB) 2019 108年股東會及董事會之重要決議 (PDF/184.07KB) 2020 109年股東會及董事會之重要決議 (PDF/191.02KB) 2021 110年股東會及董事會之重要決議 (PDF/203.05KB) 公司治理 財務資訊 股務活動 重大訊息 投資聯絡窗口