董事會重要決議事項 - De Licacy 得力實業股份有限公司

通過本公司董事長特別助理郭俊雄109年年終獎金發放討論案(利害關係人法人董事代表人兼董事長特別助理郭俊雄迴避此案表決）。

12.通過財務主管暨會計主管游逸能執行副總 ... INVESTOR 歡迎使用得力投資人專區網頁，本公司希望透過此一資訊平台，作為傳遞公司營運和財務訊息等相關資訊的溝通橋樑，若您對本網頁有任何問題與建議，歡迎與我們聯絡 台灣證券交易所:1464 EXPLANATION 公司治理/董事會重要決議事項 每月營收 每月營收 歷年財務報告 公司治理 公司治理相關事務 董事會成員 薪酬委員會 審計委員會 審計委員會重要決議事項 董事會重要決議事項 董事會成員進修 相關辦法 組織運作 股東專區 歷年股利分派 股東會 股價資訊 重大訊息 法說會 法說會資訊 投資人服務窗口 投資人服務窗口 股務代理機構 利害關係人專區 得力教育基金會 關於我們 最新消息 獎助學金 活動點滴 活動翦影 聯絡我們 資訊安全風險管理 公司資訊安全政策 每月營收 每月營收 歷年財務報告 公司治理 公司治理相關事務 董事會成員 薪酬委員會 審計委員會 審計委員會重要決議事項 董事會重要決議事項 董事會成員進修 相關辦法 組織運作 股東專區 歷年股利分派 股東會 股價資訊 重大訊息 法說會 法說會資訊 投資人服務窗口 投資人服務窗口 股務代理機構 利害關係人專區 得力教育基金會 關於我們 最新消息 獎助學金 活動點滴 活動翦影 聯絡我們 資訊安全風險管理 公司資訊安全政策 董事會重要決議事項 BoardResolution 請選擇年份 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 日期 屆次 重要決議事項 Download 2021/01/22 第十七屆第五次 1.通過銀行申貸額度討論案。

2.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案。

3.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證討論案。

4.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。

5.通過為安慶得發紡織有限公司背書保證討論案。

6.通過為TOTALEXPRESSLIMITED背書保證討論案。

7.通過為EDENROADINTERNATIONALLIMITED(註冊地:維京群島)背書保證討論案。

8.通過為EDENROADINTERNATIONALLIMITED(註冊地:香港)背書保證討論案。

9.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證討論案。

10.通過本公司董事長葉家銘、副董事長葉家豪及總經理葉偉立109年年終獎金發放討論案（利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人葉家豪兼副董事長及法人董事代表人兼總經理葉偉立迴避此案表決）。

11.通過本公司董事長特別助理郭俊雄109年年終獎金發放討論案(利害關係人法人董事代表人兼董事長特別助理郭俊雄迴避此案表決）。

12.通過財務主管暨會計主管游逸能執行副總經理及生產部主管暨研發部主管蔡奇修副總經理109年年終獎金發放討論案。

13.通過擬調整集團對亞登路國際有限公司投資架構案討論案。

- 2021/03/15 第十七屆第六次 1.通過一一○年二月二十八日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。

2.通過銀行申貸額度討論案。

3.通過本公司一一○年擬實施之各項薪資報酬項目討論案。

4.通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞討論案。

5.通過營業報告書及一○九年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。

6.通過一○九年度虧損撥補討論案。

7.通過提報本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」討論案。

8.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。

9.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。

10.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案。

11.通過擬向新光產物保險公司投保董事責任險續保討論案。

12.通過本公司「董事會績效評估」討論案。

13.通過修正本公司「股東會議事規則」討論案。

14.通過民國一一○年股東常會召開事宜討論案。

15.通過赴大陸投資討論案。

- 2021/04/28 第十七屆第七次 1.通過本公司資本公積分派現金討論案。

2.通過民國一一○年股東常會召開事宜討論案。

- 2021/05/11 第十七屆第八次 1.通過一一○年四月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。

2.通過銀行申貸額度討論案。

3.通過為EDENROADINTERNATIONALLIMITED(註冊地:香港)背書保證事項討論案。

4.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。

5.通過為NEWLAKELIMITED背書保證事項討論案。

6.通過為安慶得發紡織有限公司背書保證事項討論案。

7.通過海外轉投資公司109年度以前之盈餘不匯回討論案。

8.通過新展企業股份有限公司結束營運討論案。

- 2021/06/30 第十七屆第九次 1.通過一一○年六月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。

2.通過銀行申貸額度討論案。

3.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案。

4.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。

5.通過為NEWLAKELIMITED背書保證事項討論案。

6.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。

7.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬元討論案。

8.通過民國一一○年股東常會召開時間討論案。

9.通過擬設置本公司首任公司治理主管討論案。

- 2021/07/28 第十七屆第十次 1.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。

2.通過訂定資本公積配發現金基準日討論案。

- 2021/08/10 第十七屆第十一次 1.通過一一○年七月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。

2.通過銀行申貸額度討論案。

3.通過本公司擬與以王道商業銀行股份有限公司為主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團共同簽訂授信總額度新台幣貳拾貳億元整之聯合授信合約討論案。

4.通過為佳得紡織有限公司背書保證事項討論案。

5.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。

6.通過為新湖有限公司背書保證事項討論案。

7.通過本公司擬為DeShen(Cayman)HoldingsCo.,Ltd.與以王道商業銀行股份有限公司為主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團共同簽訂授信總額度美金貳仟捌佰萬元整之聯合授信合約進行保證事宜討論案。

- 2021/11/10 第十七屆第十二次 1.通過一一○年十月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。

2.通過為安慶得發紡織有限公司背書保證追認案。

3.通過銀行申貸額度討論案。

4.通過民國一一一年預算討論案。

5.通過民國一一一年稽核計劃討論案。

6.通過因應會計師內部調整之需要更換簽證會計師討論案。

7.通過本公司一一○年度簽證會計師獨立性評估討論案。

8.通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。

9.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證討論案。

10.通過為新湖有限公司(NEWLAKELIMITED)背書保證事項討論案。

11.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。

12.通過浙江福發紡織有限公司遷廠事宜授權討論案。

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